证券代码：：：603126       证券简称：：：sunbet官网节能     布告编号：：：2015-012

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第二届董事会第十二次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。；嵋橥ㄖ2015年4月20日以邮件方式发出。；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事8名，，现实参加表决董事8名。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。 

二、、董事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于公司2015年第一季度汇报的议案》。。

赞成公司依照有关要求编制的公司2015年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），，并对外报出。。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

2、、审议通过了《关于为控股子公司sunbet官网节能（菲律宾）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。。

赞成公司凭据现实经营必要及相应银行要求，，为控股子公司sunbet官网节能（菲律宾）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行300万美元（或等值美元其他钱币）的贷款提供连带责任保障担保。。

赞成就以上贷款担保事项与银行签署有关担保和谈，，并出具切合银行要求的董事会决定。。赞成授权董事长签署有关文件，，财政部掌管担保有关事项具体办理。。

独立董事颁发定见如下：：：

鉴于公司是为控股子公司sunbet官网节能（菲律宾）余热发电有限公司（公司持股比例为99.99%，，以下简称“菲律宾节能公司”）提供300万美元贷款担保,且上述融资业务为满足菲律宾节能公司加快推动余热发电投资项目建设的现实必要,利于补充菲律宾节能公司的资金需要,切合公司现实经营必要。。担保事项审议法式合法合规,不存在侵害股东利益,出格是中小股东利益的情况。。赞成公司为控股子公司sunbet官网节能（菲律宾）余热发电有限公司提供贷款担保。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司为控股子公司sunbet官网节能（菲律宾）余热发电有限公司提供贷款担保的独立定见》。。 

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

3、、审议通过了《关于调换公司的注册地址和经营领域并相应批改公司章程的议案》。。

赞成公司注册地址和经营领域调换。。

赞成《公司章程修改案》，，对公司经营领域、、注册地址有关条款进行订正，，其他条款不变。。

赞成将《关于调换公司的注册地址和经营领域并相应批改公司章程的议案》列入2015年度第一次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

4、、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次一时股东大会的议案》。。

赞成公司于2015年5月14日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次一时股东大会，，审议事项具体如下：：：

（1）《关于公司内部问责治理制度的议案》；

（2）《关于调换公司的注册地址和经营领域并相应批改公司章程的议案》。。

赞成发出召开公司2015年第一次一时股东大会的会议通知，，会议具体事宜以会议通知为准。。                         

表决了局：：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

2015年4月29日