证券代码：：：603126            证券简称：：：sunbet官网节能         布告编号：：：2015-019  

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2015年第一次一时股东大会决定布告

  重要内容提醒：：：

  l 本次会议是否有否决定案：：：无

  一、、、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的功夫：：：2015年5月14日

  (二)股东大会召开的地址：：：天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室 

  (三)出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：：：

  (四)表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，，大会主持情况等。。

  本次会议由公司董事会召集，，董事长张奇先生主持，，选取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。。本次会议参加表决人数、、、表决方式及召集、、、召开法式切合《公司法》等有关司法、、、行政律例和《公司章程》的有关划定。。

  (五)公司董事、、、监事和董事会秘书的出席情况

  1、、、公司在职董事8人，，出席4人，，其中，，董事于国波、、、徐卫兵、、、刘效锋、、、章华因工作出差等原因未出席本次会议；；；

  2、、、公司在职监事3人，，出席3人。。

  3、、、董事会秘书杨泽学出席本次会议；；；公司财政总监水伟等部门高级治理人员列席会议、、、见证律师出席了本次会议。。

  二、、、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、、、议案名称：：：《关于公司内部问责治理制度的议案》

  审议了局：：：通过

  表决情况：：：

  2、、、议案名称：：：《关于调换公司的注册地址和经营领域并相应批改公司章程的议案》

  审议了局：：：通过

  表决情况：：：

  (二)关于议案表决的有关情况注明

  上述议案中，，议案2为出格议案事项，，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过，，其余议案均为通常表决事项，，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。。

  三、、、律师见证情况

  1、、、 本次股东大会鉴证的律师事务所：：：北京市嘉源律师事务所

律师：：：赖雨轩

  2、、、 律师鉴证结论定见：：：

  公司本次股东大会的召集、、、召开法式切合有关司法、、、行政律例和《公司章程》的有关划定；；；出席会议人员的资格、、、召集人的资格合法、、、有效；；；本次股东大会的表决法式与表决了局合法、、、有效。。

  四、、、 备查文件目录

  1、、、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；；；

  2、、、 经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；；；

  3、、、 本所要求的其他文件。。

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 2015年5月15日