证券代码：：603126           证券简称：：sunbet官网节能         布告编号：：2015-034

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第二届董事会第十三次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月21日以现场方式召开。；嵋橥ㄖ2015年8月10日以邮件方式发出。；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事8名，，，现实参加表决董事8名。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于2014年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划的议案》。。

赞成2014年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划，，，具体如下：：

注：：凭据公司关于高管人员任期（三年）查查法子，，，对任期内绩效年薪的20%予以暂扣，，，待任期满后凭据任期内查核了局确定发放。。

上述薪酬扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩效年薪后兑现。。赞成授权公司人力资源部门及财政部门掌管全权办理高管人员薪酬兑现等有关事宜。。

独立董事颁发独立定见如下：：公司2014年度高级治理人员的查核了局及薪酬分配规划能严格依照公司有关高级治理人员薪酬及绩效查核制度执行，，，经交易绩查核和薪酬发放的法式切合有关司法、、、律例、、、公司章程、、、规章制度等的划定。。

我们赞成2014年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司2014年度高管人员查核了局及薪酬分配规划的独立定见》。。

赞成凭据公司2014年度经营指标现实实现情况及薪酬与查核委员会查核确认了局，，，授权薪酬与查核委员会对公司高管团队进行总额不超过50万元的单项嘉奖并确定具体分配规划。。

表决了局：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

2、、、审议通过了《关于公司远期结售汇业务治理制度的议案》。。

赞成公司遵循有关司法律规，，，并结合公司现实情况制订的《sunbet官网远期结售汇业务治理制度》。。

赞成将《关于公司远期结售汇业务治理制度的议案》列入公司股东大会会议议程，，，提请股东大会审议，，，会议召开具体事项以会议通知为准。。

表决了局：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

3、、、审议通过了《关于公司向中国进出口银行天津分行申请10000万元人民币流动资金贷款的议案》。。

赞成公司以信誉担保方式向中国进出口银行天津分行申请期限为1年的人民币授信1亿元，，，并在授信领域内申请1亿元流动资金贷款。。 

赞成授权董事长及财政部有关人员办理上述授信及贷款申请事项，，，授权董事长签署有关和谈或合同，，，授权总裁办公会凭据现实需要、、、业主方对银行要求等现实情况确定在上述贷款申请额度内的具体贷款金额和功夫等事项。。

赞成凭据银行办理贷款手续的要求对上述授信及贷款事项做出单独决定。。

表决了局：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

4、、、审议通过了《关于公司2015年半年度汇报及提要的议案》。。

公司编制的《sunbet官网2015年半年度汇报及提要》真实反映了公司2015年上半年现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，，赞成对外报出。。

表决了局：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

5、、、审议通过了《关于公司2015年上半年召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》。。

赞成公司凭据中国证监会及上海证券买卖所等监管部门有关划定编制的《关于2015年上半年公司召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》。。

表决了局：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

6、、、审议通过了《关于设立突尼斯处事处的议案》。。

赞成设立突尼斯处事处。。

赞成授权董事长签署与注册处事处有关的司法文件，，，授权总裁办公会就涉及处事处类型、、、交易领域等具体设立规划及人员铺排等事项作出决定，，，由总裁掌管规划执行并全权办理注册事项，，，不定期向公司总裁办公会汇报处事处设立进展情况。。赞成授权拟设处事处掌管人全权掌管处事处设立和运行的有关事宜。。

赞成凭据项目地点地有关当部门门要求，，，就设立突尼斯处事处事项单独做出切合其体式要求的董事会决定等文件。。

表决了局：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

2015年8月24日