证券代码：：：603126           证券简称：：：sunbet官网节能         布告编号：：：2015-040

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第二届董事会第十四次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，
，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。！！

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。！！；；嵋橥ㄖ2015年10月16日以邮件方式发出。！！；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，
，本次会议应参加表决董事8名，
，现实参加表决董事8名。！！；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，
，合法有效。！！ 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司2015年第三季度汇报的议案》。！！

《公司2015年第三季度汇报及提要》真实反映了公司2015年第三季度现实经营情况，
，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。！！Ｔ蕹晒颈嘀频2015年第三季度汇报及提要（其中财政部门未经审计），
，并对外报出。！！

表决了局：：：8票赞成，
，0票否决，
， 0票弃权。！！

特此布告。！！ 

sunbet官网董事会 

2015年10月28日