证券代码：：603126           证券简称：：sunbet官网节能         布告编号：：2015-044

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第二届董事会第十五次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年12月8日以通讯方式召开。；；；嵋橥ㄖ2015年12月2日以邮件方式发出。；；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名。；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。 

二、、董事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于投资建设新型多职能节能环保墙体资料产业基地的议案》。。

赞成公司凭据战术发展及现实情况必要，以自有资金（约占投资额30%）、、银行贷款等（约占投资额70%），在湖北省当阳市投资建设新型多职能节能环保墙体资料产业基地，投资总额为31790.06万元人民币，建设规模：：年产2000万m²高端硅酸钙板基板出产线、、年产100万m²多职能多种类涂装板出产线、、年产100万m²外墙保温装璜一体化复合板出产线、、年产200万m²轻质复合隔墙板出产线。。建设工期为24个月。。

项目分两期建设，其中一期投资额13910.39万元,建设年产500万m²高端硅酸钙板基板出产线、、年产100万m²外墙保温装璜一体化复合板出产线、、年产100万m²轻质复合隔墙板出产线。。建设工期为12个月。。

为推动项目执行，加强项目执行现场治理和将来运营治理，赞成由全资子公司sunbet官网（宜昌）节能新资料有限公司（目前注册本钱为500万元人民币，以下简称“宜昌公司”）作为项目执行主体，掌管项目具体执行和运营治理。。公司作为投资主体，将凭据项目具体执行情况分期增长宜昌公司注册本钱，具体出资金额以项目建设现实需要为准，其注册本钱总额不超过项目总投资额。。

赞成《sunbet官网新型多职能节能环保墙体资料产业基地项目可行性钻研汇报》及项目建设执行规划和工作打算。。

为提高决策效能，加快推动项目建设，赞成授权公司经营治理层在项目可研汇报领域内，凭据项目现实执行情况，对项目投资建设规划进行调整，蕴含但不限于投资额、、建设规！、、工期、、执行规划、、工作打算、、项目公司增长注册本钱、、经营治理机构及人员设定、、项目建设治理机构及人员设定、、项目投资建设资金筹措规划、、使用打算及其中贷款部门的现实贷款额度、、功夫等进行决定。。经营治理层将定期向董事会汇报项目进展情况。。

赞成授权董事长签定项目建设有关的司法文件，蕴含但不限于项目和谈、、贷款和谈等。。

表决了局：：8票赞成，0票否决， 0票弃权。。

2、、审议通过了《关于调整公司总部部门设置的议案》。。

为适应将来发展要求，赞成《公司总部部门设置调整规划》，具体调整如下：：

（1）设立余热发电事业部、、合同能源治理事业部。。其中，原市场营销中心与项目治理中心归并成立余热发电事业部。。原合同能源治理中心整合为合同能源治理事业部。。原新产业事业部进一步强化和美满业务启发和治理职能。。

（2）设立设计部和采购部。。原项目治理中心所属的技术部和采购部提升大公司层面，成立设计部和采购部，强化业务建设职能。。

（3）设立运行查核部。。原工程用度节制部门拆后强化公司总部出产经营的运行、、查核、、监控职能。。

（4）其他部门除个别职责调整外设置不变。。

赞成授权公司总裁办公会凭据上述组织机构调整规划，编制具体执行规划，确定蕴含但不限于部门职责、、人员、、岗位编制、、薪酬、、查核等规划内容，并组织落实规划执行。。

表决了局：：8票赞成，0票否决， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

2015年12月9日