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sunbet官网2015年年度股东大会决定布告
颁布功夫：：：2022-12-28
起源：：：
证券代码：：：603126 证券简称：：：sunbet官网节能 布告编号：：：临2016-012
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2015年年度股东大会决定布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：：：
l 本次会议是否有否决定案：：：无
一、、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的功夫：：：2016年4月19日
(二) 股东大会召开的地址：：：天津北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司2112会议室
(三) 出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：：：
1、、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
2、、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,895,531 |
3、、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.18 |
(四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张奇先生主持，选取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参加表决人数及召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定。
(五) 公司董事、、监事和董事会秘书的出席情况
1、、 公司在职董事8人，出席2人，其中，董事于国波、、徐卫兵、、胡也明、、刘效锋、、张圣怀、、章华因工作出差等原因未出席本次会议；；
2、、 公司在职监事3人，出席1人，监事卢新华、、肖强因工作出差等原因未出席本次会议；；
3、、 董事会秘书杨泽学出席本次会议；；见证律师出席了本次会议。
二、、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、、议案名称：：：《关于公司2015年度董事会工作汇报的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
2、、 议案名称：：：《关于公司2015年度独立董事述职汇报的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
3、、 议案名称：：：《关于公司2015年度监事会工作汇报的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
4、、 议案名称：：：《关于公司2015年度财政决算汇报的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
5、、 议案名称：：：《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
6、、 议案名称：：：《关于公司2015年度预计的关联买卖执行情况及2016年度日常关联买卖预计的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 25,980,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
7、、 议案名称：：：《关于公司2015年度汇报及提要的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
8、、 议案名称：：：《关于聘用2016年度财政及内部节制审计机构的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
9、、 议案名称：：：《关于订正<公司章程>的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
10、、 议案名称：：：《关于订正<公司董事会议事规定>的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
11、、 议案名称：：：《关于公司远期结售汇业务治理制度的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
12、、 议案名称：：：《关于2015年度授信、、贷款打算现实执行情况及2016年度授信、、贷款打算的议案》
审议了局：：：通过
表决情况：：：
股东类型 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 赞成 | 否决 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
5 | 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》 | 27,690,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
6 | 《关于公司2015年度预计的关联买卖执行情况及2016年度日常关联买卖预计的议案》 | 25,980,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
8 | 《关于聘用2016年度财政及内部节制审计机构的议案》 | 27,690,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
(二) 关于议案表决的有关情况注明
上述议案中，议案9为出格议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过，其余议案均为通常表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
议案6涉及关联股东回避表决，关联股东中国sunbet官网集团有限公司、、sunbet官网（天津）重型机械有限公司回避表决。
议案5、、6、、8对中小投资者单独计票。
三、、 律师见证情况
1、、 本次股东大会鉴证的律师事务所：：：北京市嘉源律师事务所
律师：：：史震建、、吴俊霞
2、、 律师鉴证结论定见：：：
公司本次股东大会的召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定；；出席会议人员的资格、、召集人的资格合法、、有效；；本次股东大会的表决法式与表决了局合法、、有效。
四、、 备查文件目录
1、、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；；
2、、 经鉴证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；；
3、、 本所要求的其他文件。
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2016年4月20日