证券代码：：：603126             证券简称：：：sunbet官网节能           布告编号：：：临2016-013

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第二届董事会第十七次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、
、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、
、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、
、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。。；嵋橥ㄖ2016年4月22日以邮件方式发出。。；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事8名，，，现实参加表决董事8名。。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、
、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。 

二、
、董事会会议审议情况 

1、
、审议通过了《关于公司2016年第一季度汇报的议案》。。

《公司2016年第一季度汇报》真实反映了公司2016年第一季度现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2016年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），，，并对外报出。。

表决了局：：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

                                              2016年4月28日