证券代码：：603126             证券简称：：sunbet官网节能            布告编号：：临2016-019

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第二届董事会第十八次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年8月26日以现场方式召开。；；嵋橥ㄖ2016年8月16日以邮件方式发出。；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事8名，，现实参加表决董事8名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2015年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划的议案》。

赞成2015年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划。

独立董事颁发独立定见如下：：公司2015年度高级治理人员的查核了局及薪酬分配规划严格依照公司有关高级治理人员薪酬及绩效查核制度执行，，经交易绩查核和薪酬发放的法式切合有关司法、律例、公司章程、规章制度等的划定。我们赞成2015年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司2015年度高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划的独立定见》。

经董事会审议通过后，，除有关董事、监事薪酬尚需提请股东大会审议外，，赞成其他高管人员上述薪酬扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩效年薪后发放。

赞成授权公司人力资源部门及财政部门掌管全权办理高管人员薪酬兑现等有关事宜。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会印章治理法子的议案》。

赞成公司依照有关制度划定，，并结合公司现实情况制订的《sunbet官网董事会印章治理法子》，，自本次董事会审议通过后执行。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司投资者投诉处置工作制度的议案》。

赞成公司依照有关司法律规、并结合公司治理制度及现实情况制订的《sunbet官网投资者投诉处置工作制度》，，自本次董事会审议通过后执行。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年半年度汇报及提要的议案》。

公司编制的《sunbet官网2016年半年度汇报及提要》（其中财政部门未经审计）真实反映了公司2016年上半年现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成对外报出。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2016年上半年召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》。

赞成公司凭据中国证监会及上海证券买卖所等监管部门有关划定编制的《关于公司召募资金2016年上半年度存放与现实使用情况的专项汇报》，，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网董事会关于公司召募资金2016年上半年度存放与现实使用情况的专项汇报》。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

6、审议通过了《关于提请召开2016年第一次一时股东大会会议的议案》。

赞成公司凭据现实情况，，于2016年9月13日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一会议室召开公司2016年第一次一时股东大会会议，，审议议案1项：：《关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配规划的议案》。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2016年8月29日