证券代码：603126         证券简称：sunbet官网节能         布告编号：2016-026

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第二届董事会第十九次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年10月28日以通讯方式召开。；；嵋橥ㄖ2016年10月19日以邮件方式发出。；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事8名，，现实参加表决董事8名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，，合法有效。。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2016年第三季度汇报的议案》。。

《公司2016年第三季度汇报》正文及全文真实反映了公司2016年第三季度现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2016年第三季度汇报正文及全文（其中财政部门未经审计），，并对外报出。。

表决了局：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

2、审议通过了《关于注销部门全资子公司的议案》。。

赞成注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（sunbet官网节能（马来西亚）有限公司）和渠县sunbet官网节能余热发电有限公司，，注销后，，其全数资产、债权、债务由公司继承、承担。。赞成授权公司经营治理层全权决定并办理上述两子公司算帐、注销等有关事宜。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《sunbet官网关于注销部门全资子公司的布告》（临2016-028）。。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为，，注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（sunbet官网节能（马来西亚）有限公司）和渠县sunbet官网节能余热发电有限公司切合公司现实必要，，有利于削减治理层级和用度支出，，降低治理成本，，提高治理效能。。审议法式切合《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规定》等司法律规以及《公司章程》的有关划定，，不存在侵害公司股东出格是中小股东合法权利的情景。。我们赞成公司注销全资子公司Sinoma Energy Conservation（Malaysia）SDN.BHD（sunbet官网节能（马来西亚）有限公司）和渠县sunbet官网节能余热发电有限公司。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司注销部门全资子公司的独立定见》。。

表决了局：8票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

2016年10月29日