证券代码：603126    证券简称：sunbet官网节能    布告编号：临2017-013

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第二届董事会第二十一次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。；；嵋橥ㄖ2017年4月21日以邮件方式发出。；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事8名，，，现实参加表决董事8名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司2017年第一季度汇报的议案》。。

《公司2017年第一季度汇报》真实反映了公司2017年第一季度现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2017年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），，，并对外报出。。

表决了局：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

2、、、审议通过了《关于设立渠县分公司的议案》。。

赞成设立渠县分公司。。

赞成授权公司经营治理层就渠县分公司设立事项做出具体决定，，，蕴含登记名称、、、地址、、、类型、、、掌管人等，，，并掌管交易牌照办理等具体有关事宜。。赞成授权公司法定代表人及分公司掌管人凭据有关司法律规划定签署有关司法文件。。

表决了局：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

                          2017年4月29日