证券代码：：：603126    证券简称：：：sunbet官网节能    布告编号：：：临2017-024

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第二届董事会第二十二次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十二次会议于2017年7月10日以通讯方式召开。唬会议通知于2017年7月3日以邮件方式发出。唬会议由公司董事长张奇召集并主持，，，本次会议应参加表决董事8名，，，现实参加表决董事8名。唬会议参加表决人数及召集、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于控股子公司周口万达锅炉有限公司投资新增一条蛇形管出产线的议案》。

赞成公司控股子公司周口万达锅炉有限公司为提升蛇形管出产加工能力和专业设备设备水平，，，投资新增一条蛇形管出产线，，，预计投资含税价1451.4万元人民币，，，资金起源为银行贷款或企业自筹。

赞成授权控股子公司周口万达锅炉有限公司经营治理层凭据现实必要决定并具体办理出产线招标、、、采办和谈的签署等有关事宜。并定期向公司总裁办公会汇报有关进展情况。

表决了局：：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。

2、、、审议通过了《关于投资CEMEX水泥集团所属菲律宾APO水泥公司水泥出产线余热电站（4.5MW）的议案》。

赞成公司以BOOT方式执行CEMEX水泥集团所属菲律宾APO水泥公司水泥出产线余热发电项目，，，余热电站装机容量为4.5MW，，，投资总额不超过7353.14万元人民币。

赞成《投资CEMEX水泥集团所属菲律宾APO Cement Corporation水泥出产线余热发电站（4.5MW）预案》。

赞成依照子公司设立规划在项目本地设立子公司，，，具体如下：：：

（1）公司名称：：：sunbet官网节能（宿务）余热发电有限公司

（2）注册地址：：：菲律宾宿务省那牙市

（3）注册本钱：：：2亿菲律宾比索（全数由公司出资，，，股权结构凭据注册地司法律规的划定执行）

（4）子公司掌管人：：：待定

（5）交易领域：：：从事从干法水泥出产中进行纯低温余热发电的活动；；仅向给公司提供余热的水泥公司销售电力；；提供设备租赁和技术服务；；签定能源治理合同。

以上信息以现实注册登记为准。

赞成授权董事长或拟设子公司掌管人签署有关的和谈、、、文件并委托其全权办理子公司注册事宜。赞成授权公司经营治理层全权决定项目子公司出产、、、运营人员铺排等事宜。

赞成该项目资金筹措方式，，，除公司自有资金（总投资额50%）外，，，其余通过“内保外贷”（由公司为拟设立的项目子公司进行担保以便子公司在本地银行申请贷款）的贷款方式解决，，，金额为总投资额的44%即3242.72万元人民币。

赞成授权公司董事长签署有关的担保等和谈文件，，，经营治理层掌管项目具体执行。

表决了局：：：8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。

3、、、审议通过了《关于全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司与BATEC资产控股公司在埃及设立合伙公司并投资建设新型多职能节能环保墙体资料出产线项主张议案》。

赞玉成资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司（以下简称“武汉建材院”）与BATEC资产控股公司合作，，，共同投资建设并运营埃及苏伊士经济特区新型多职能节能环保墙体资料出产线项目，，，预计投资总额为12,599.05万元人民币（约折合1825.95万美元），，，除项目合伙公司注册本钱外，，，武汉建材院与BATEC控股公司按40%：：：60%的比例筹集项目所需渣滓资金，，，通过告贷方式借给合伙公司，，，合伙公司支付告贷利钱。赞成项目可行性钻研汇报。

赞成《关于子公司武汉建材院与BATEC资产控股公司在埃及设立合伙公司并投资建设新型多职能节能环保墙体资料出产线项主张预案》。

赞成武汉建材院在阿拉伯埃及共和国苏伊士经济特区新设合伙公司及合伙公司出资方式、、、股权结构、、、法人治理结构。项目合伙公司（其中：：：BATEC资产控股公司持股比例为60%，，，武汉建材院持股比例为40%）具体如下：：：

（1）公司名称：：：sunbet官网（埃及）节能新资料有限公司

（2）注册地址：：：阿拉伯埃及共和国苏伊士经济特区

（3）注册本钱：：：100万美元

（4）子公司掌管人：：：待定

（5）交易领域：：：从事水泥板等节能新材产品的出产和销售，，，以及自营和代理各类低成本房屋建设所需新型构筑资料的进出口。

以上注册信息均以本地有关监管部门现实注册登记为准。

赞成授权全资子公司武汉建材院经营治理层在公司董事会核准的投资规划框架下凭据现实情况对规划涉及的人员铺排、、、注册本钱等进行决定、、、调整，，，掌管办理项目合伙公司注册事宜，，，并定期向公司总裁办公会汇报有关进展情况。

表决了局：：： 8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权

4、、、审议通过了《关于增长民生银行天津分行授信额度同时相应增长2017年度授信、、、贷款打算额度的议案》。

赞成公司凭据业务发展的现实必要向中国民生银行股份有限公司天津分行申请出口卖方信贷融资业务，，，并增长50,000万元授信额度（该额度蕴含流动资金贷款、、、项目贷款、、、：：：、、、信誉证开立、、、银行承兑汇票开立和贴现、、、业务融资等），，，增长后授信额度由20,000万元增至70,000万元。相应调整公司2017年度的授信、、、贷款打算额度，，，授信额度由481,700.00万元增至531,700.00万元，，，在上述授信额度项下可申请的贷款额度为24,1000万元，，，其中：：：公司（蕴含子公司）国内外项目投资贷款打算180,000万元、、、出产经营流动资金贷款打算61,000万元。

赞成授权公司总裁办公会办理加纳能源项目（具体项目信息详见公司2017年6月29日颁布的《关于签署经营合同的布告》（临2017-021））出口卖方信贷融资业务，，，并凭据项目运行及现实资金使用情况决定确定具体融资额度、、、利率等，，，由公司财政部掌管具体办理上述项目涉及的业务申请及贷款等有关事宜。

赞成授权公司董事长签署上述授信、、、项目贷款额度内各项司法文件(蕴含但不限于授信、、、告贷、、、融资、、、担！、、、反担保等有关的申请书、、、合同、、、和谈等文件)。

赞成将《关于增长民生银行天津分行授信额度同时相应增长2017年度授信、、、贷款打算额度的议案》提请股东大会审议。

表决了局：：： 8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权

5、、、审议通过了《关于提请召开2017年第一次一时股东大会会议的议案》。

赞成公司凭据现实情况，，，于2017年7月28日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2017年第一次一时股东大会会议，，，审议事项为：：：《关于增长民生银行天津分行授信额度同时相应增长2017年度授信、、、贷款打算额度的议案》。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，，在该通知中应列明会议日期、、、功夫、、、地址和将审议的议案。

表决了局：：： 8票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权

特此布告。 

sunbet官网董事会 

                            2017年7月11日