证券代码：603126            证券简称：sunbet官网节能         布告编号：临2017-047

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第二届董事会第二十五次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，
，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年10月27日以通讯方式召开。；；；嵋橥ㄖ2017年10月23日以邮件等方式发出。；；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，
，，本次会议应参加表决董事8名，
，，现实参加表决董事8名。；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，
，，合法有效。。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于公司2017年第三季度汇报的议案》。。

《公司2017年第三季度汇报》真实反映了公司2017年第三季度现实经营情况，
，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2017年第三季度汇报（其中财政部门未经审计），
，，并对外报出。。

表决了局：8票赞成，
，，0票否决，
，， 0票弃权。。

2、、、审议通过了《关于注销郁南县sunbet官网节能余热发电有限公司的议案》。。

赞成注销全资子公司郁南县sunbet官网节能余热发电有限公司，
，，注销后，
，，其全数资产、、、债权、、、债务由公司继承、、、承担。。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为，
，，注销全资子公司郁南县sunbet官网节能余热发电有限公司切合公司现实必要，
，，有利于削减治理层级和用度支出，
，，降低治理成本，
，，提高治理效能。。审议法式切合《公司法》、、、《上海证券买卖所股票上市规定》等司法律规以及《公司章程》的有关划定，
，，不存在侵害公司股东出格是中小股东合法权利的情景，
，，我们赞成公司注销全资子公司郁南县sunbet官网节能余热发电有限公司。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立定见》。。

赞成授权公司经营治理层全权决定并办理上述子公司算帐、、、注销等有关事宜。。

表决了局：8票赞成，
，，0票否决，
，， 0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2017年10月30日