证券代码：
：603126            证券简称：
：sunbet官网节能         布告编号：
：临2017-049

sunbet官网

第二届董事会第二十六次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年11月9日以通讯方式召开。；；；嵋橥ㄖ2017年10月30日以邮件等方式发出。；；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名。；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。

二、、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2016年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划的议案》。。

赞成2016年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划。。

独立董事颁发独立定见如下：
：公司2016年度高级治理人员的查核了局及薪酬分配规划严格依照公司有关高级治理人员薪酬及绩效查核制度执行，经交易绩查核和薪酬发放的法式切合有关司法、、律例、、公司章程、、规章制度等的划定。。我们赞成2016年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立定见》。。

经董事会审议通过后，上述薪酬扣除履职期间已领取的部门后一次性发放。。

赞成授权公司人力资源部门及财政部门掌管全权办理高管人员薪酬兑现等有关事宜。。

表决了局：
： 8票赞成，0票否决， 0票弃权。。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，凭据《公司法》、、《公司章程》等有关划定，经公司有关股东推荐及自己赞成，并经公司董事会提名委员会对有关人员任职资格进行审核，赞成提名徐卫兵、、魏如山、、张奇、、胡也明为公司第三届董事会非独立董事候选人。。赞成提名黎建飞、、周晓苏、、刘效锋为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。。上述董事候选人，尚需提交公司股东大会审议，并选取累积投票制进行逐项选举，其中：
：独立董事候选人任职资格需提请上海证券买卖所审核无异议后方可提交股东大会审议。。

公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。。公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年5万元（含税），其他董事不单独从公司处领取津贴。。

独立董事颁发独立定见如下：
：

1、、经核查董事候选人有关资料， 未发现其有司法律规划定不能担任上市公司董事的情景。。经相识，董事候选人的教育布景、、工作经历及身段情况可能胜任董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。。 

2、、经核查独立董事候选人有关资料，未发现其有司法律规划定不能担任上市公司独立董事的情景，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的领导定见》 中划定的有碍独立性的情景。。经相识，独立董事候选人的教育布景、、工作经历及身段情况可能胜任独立董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。。

3、、本次董事会对第三届董事会董事（含独立董事）候选人的提名法式切合有关司法律规及《公司章程》的划定。。

4、、赞成提名徐卫兵、、魏如山、、张奇、、胡也明作为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议选举；；；赞成提名黎建飞、、周晓苏、、刘效锋为公司第三届董事会独立董事候选人。。独立董事候选人任职资格经上海证券买卖所审核无异议后，赞成将上述董事（含独立董事）候选人提交股东大会审议选举。。赞成将上述议案列入公司2017年第二次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立定见》。。

表决了局：
： 8票赞成，0票否决， 0票弃权。。

（三）审议通过了《关于订正<公司章程>的议案》。。

赞成《公司章程修改案》，并将《关于订正<公司章程>的议案》列入公司2017年第二次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：
： 8票赞成，0票否决， 0票弃权

（四）《关于订正<公司股东大会议事规定>的议案》；；；

赞成《公司股东大会议事规定修改案》，并将《关于订正<公司股东大会议事规定>的议案》列入公司2017年第二次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：
： 8票赞成，0票否决， 0票弃权

（五）审议通过了《关于订正<公司董事会议事规定>的议案》。。

赞成《公司董事会议事规定修改案》，并将《关于订正<公司董事会议事规定>的议案》列入公司2017年第二次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：
： 8票赞成，0票否决， 0票弃权

（六）审议通过了《关于订正<公司总裁工作规定>的议案》。。

赞成《公司总裁工作规定修改案》。。

表决了局：
： 8票赞成，0票否决， 0票弃权

（七）审议通过了《关于提请召开2017年第二次一时股东大会会议的议案》。。

赞成公司凭据现实情况，于2017年11月27日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一会议室召开公司2017年第二次一时股东大会会议，审议事项具体如下：
：

1、、《关于订正<公司章程>的议案》；；；

2、、《关于订正<公司股东大会议事规定>的议案》；；；

3、、《关于订正<公司董事会议事规定>的议案》；；；

4、、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；；；

5、、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；；；

6、、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、、功夫、、地址和将审议的议案。。

表决了局：
： 8票赞成，0票否决， 0票弃权

特此布告。。

sunbet官网董事会

2017年11月10日

附：
：

公司第三届董事会董事候选人简历

一、、非独立董事候选人简历

徐卫兵，中国国籍，无境外永远居留权，女，1959年3月诞生，本科学历，高级管帐师，享受国务院当局特殊津贴。。徐卫兵女士2002年3月至今，任乐山艾思欧尺度砂有限公司监事；；；2004年2月至今，任sunbet官网金晶玻纤有限公司董事；；；2004年12月至2014年8月，任sunbet官网科技股份有限公司监事会主席；；；2007年7月至今，任中国sunbet官网股份有限公司监事会主席；；；2013年5月至今，任sunbet官网集团财政有限公司董事长；；；2009年5月至2016年8月，任中国sunbet官网集团有限公司党委常委、、总管帐师；；；2016年8月至今，任sunbet官网集团有限公司党委常委、、副总经理；；；2007年7月至今，任本公司董事。。

魏如山,中国国籍，无境外永远居留权，男，1974年12月诞生，博士钻研生，高级经济师。。2006年至今，历任sunbet官网集团有限公司投资发展部总经理助理、、副总经理、、总经理。。目前，兼任中建材产业基金治理有限公司总经理、、中建材智慧物联有限公司董事等职务。。

张  奇，中国国籍，无境外永远居留权，男，1964年7月诞生，硕士钻研生，教授级高级工程师，注册设备监理工程师，2009年获天津市劳动圭表称号。。张奇先生2001年7月至2007年7月，任sunbet官网技术设备总公司副总经理；；；2003年4月至2007年7月，兼任北京国宇建材工程有限责任公司董事；；；2004年8月至2007年7月，兼任sunbet官网设备有限公司董事、、副总经理，中国成套设备工程协会、、中国设备监理协会副会长；；；2009年7月至2011年12月，任本公司全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司董事；；；2007年7月至今，任本公司董事、、董事长；；；2010年11月至今，任周口万达锅炉有限公司董事长。。

胡也明，中国国籍，无境外永远居留权，男，1961年7月诞生，本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师，2005年获天津市劳动圭表称号。。
：裁飨壬2006年6月至2010年10月，任中国sunbet官网国际工程股份有限公司技术总监；；；2010年11月至今，任本公司董事、、总裁；；；2011年1月至2015年5月，任本公司全资孙公司sunbet官网节能（武汉）有限公司董事；；；2012年7月至今，任本公司全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司董事；；；2014年6月至今，任周口万达锅炉有限公司董事。。

二、、独立董事候选人简历

黎建飞，中国国籍，无境外永远居留权，男，1956 年12 月诞生，法学博士，中国人民大学教授、、博士生导 师。。曾任西南政法学院讲师、、国度劳动部律例处副处长。。现任教于中国人民大学法学院，2009年1月至今，任中国人民 大学残疾人事业发展钻研院副院长，残疾人权利保险司法钻研与服务中心主任， 劳动法和社会保险法钻研所所长，保险法、、海商法钻研所主任。。 2003年4月至2009年5月，任世纪中天投资股份有限公司独立董事；；；2009年3月至2014年3月，任北京空港科技园区股份有限公司独立董事；；；2011年1月至2017年2月，任北京大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。。黎建飞先生曾参加草拟制订《中华人民共和国劳动法》，并先后颁发过三百余万字的学术论著。。参加撰写的《中国人权建设》获中国社会科学院第二届优良成就奖；；；论文《成立劳动者行使诉权援手制度》获国度劳动部、、中王法制报社征文奖。。

周晓苏，中国国籍，无境外永远居留权，女，1951年11月诞生，博士钻研生，管帐专业教授。。周晓苏女士1969年1月至1973年3月在河北省阜城县丁庄村知识青年；；；1973年4月至1975年5月在河北省阜城县妇联会任副主任；；；1975年6月至1977年5月在河北省阜城县王海公社任党委副书记；；；1977年6月至1983年9月在河北省吕梁地域干部学堂任讲授干事；；；1983年10月至1991年9月在天津经济治理干部学院任讲师；；；1991年10至2007年8月在南开大学管帐系历任讲师、、副教授、、副主任；；；2000年12月至今历任南开大学管帐系教授、、博士生导师、、主任。。

刘效锋，中国国籍，无境外永远居留权，男，1963年9月诞生，钻研生学历（MBA），工程师。。刘效锋先生2011年3月至2014年4月，在华新水泥股份有限公司任副总裁兼任华新混凝土股份有限公司董事长、、总经理，华新骨料股份有限公司董事长、、华新新资料股份有限公司董事长；；； 2011年8月至2013年8月，在Holcim(豪瑞)集团公司任骨料混凝土领导委员会委员；；；2011年3月至2014年5月，在中国混凝土与水泥制品协会任副会长；；；2014年5月至2015年5月，在德国洪堡公司任董事会高级照拂；；；2015年4月至2016年2月，在香港金圆国际发展有限公司任董事长兼CEO、、德国洪堡公司董事会董事。。2015年5月至2016年8月，任德国洪堡公司董事会副主席。。2016年2月至今，任浙江中建网络科技股份有限公司（中国水泥网）副董事长。。