证券代码：：：603126            证券简称：：：sunbet官网节能         布告编号：：：临2017-050

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第二届监事会第十九次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任！！！。

一、、、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年11月9日以通讯方式召开！！！；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2017年10月30日以邮件方式发出！！！。本次会议应参加表决监事3名，，现实参加表决监事3名！！！；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效！！！。 

二、、、监事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》！！！。

凭据《公司法》、、、《公司章程》及公司监事会议事规定等有关司法律规的划定，，赞成提名卢新华、、、肖强为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），，经公司股东大会审议通过后，，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，，任期三年，，自股东大会审议通过之日起算！！！。监事不单独从公司处领取薪酬！！！。本秩序三届监事会监事候选人提名切合《公司法》、、、《公司章程》及公司监事会议事规定的有关划定，，其任职资格合法！！！。

赞成将《关于公司监事会换届选举的议案》列入2017年第二次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议！！！。

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，，0票弃权！！！。

特此布告！！！。

sunbet官网监事会 

2017年11月10日

附件：：：

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

卢新华，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，生于1965年11月，，博士钻研生，，高级经济师！！！。

卢新华先生2005年1月至2006年9月，，任中国北方工业公司高级专职董事；；2006年10月至2007年8月，，任中国资料工业科工集团公司资产经营部副部长；； 2007年8月至2016年9月，，任中国sunbet官网集团有限公司司法事务部部长、、、总司法照拂；；2016年9月至今，，任sunbet官网集团有限公司总司法照拂，，司法事务部总经理！！！。2010年11月至今，，任本公司监事、、、监事会主席！！！。

肖  强，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，生于1963年11月，，硕士钻研生，，高级经济师！！！。

肖强先生2002年6月至今，，在中国构筑资料结合会工作；；2014年2月至今，，在中国构筑资料结合会任财政资产部掌管人；；2009年10月至2012年11月，，在北京国建易创投资有限公司任董事会秘书；；2012年12月至今，，任北京国建易创投资有限公司副总经理；；2014年11月至今，，任本公司监事！！！。