证券代码：603126            证券简称：sunbet官网节能         布告编号：临2017-055

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第三届董事会第一次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
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一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会一次会议于2017年11月27日以现场方式召开。
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；；；嵋榫径滦煳辣、、、魏如山、、、胡也明、、、刘效锋等董事推荐，，由公司董事张奇先生召集并主持，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。
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；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。
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二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
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赞成选举张奇先生为公司第三届董事会董事长，，任期三年，，自董事会通过之日起推算。
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表决了局：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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2、、、审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》。
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赞成聘用胡也明先生为公司总裁，，任期三年，，自董事会通过之日起推算。
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表决了局： 7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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3、、、审议通过了《关于聘用公司副总裁的议案》。
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赞成聘用葛立武先生、、、魏文华先生、、、杨泽学先生为公司副总裁，，任期三年，，自董事会通过之日起推算。
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表决了局：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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4、、、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》。
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赞成聘用焦二伟先生为公司财政总监，，任期三年，，自董事会通过之日起推算。
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表决了局：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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5、、、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。
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赞成聘用杨泽学先生为公司董事会秘书，，任期三年，，自董事会通过之日起推算。
！Ｑ钤笱壬鸦竦蒙虾Ｖと蚵羲娴亩禄崦厥樽矢裰な椋，其任职资格已经上海证券买卖所审核无异议。
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表决了局：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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6、、、审议通过了《关于聘用公司总工程师的议案》。
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赞成聘用董兰起先生为公司总工程师，，任期三年，，自董事会通过之日起推算。
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表决了局：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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7、、、审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》。
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赞成聘用杨东先生为公司证券事务代表，，任期为本次会议审议通过之日起大公司第三届董事会届满。
！Ｑ疃壬禄崦厥橥乒阌泄刂霸穑，杨东先生已获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书。
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表决了局：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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8、、、审议通过了《关于设置第三届董事会专门委员会及确定专门委员会成员的议案》。
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赞成设置战术委员会、、、提名委员会、、、薪酬与查核委员会、、、审计委员会作为公司第三届董事会内设专门委员会。
！＞咛迳柚们榭鋈缦：

（1）战术委员会由魏如山、、、张奇、、、刘效锋、、、周晓苏、、、黎建飞组成，，其中张奇担任主任委员。
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（2）提名委员会由刘效锋、、、张奇和周晓苏组成，，其中刘效锋担任主任委员。
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（3）薪酬与查核委员会由刘效锋、、、周晓苏和胡也明组成，，其中刘效锋担任主任委员。
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（4）审计委员会由周晓苏、、、刘效锋和徐卫兵组成，，其中周晓苏担任主任委员。
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以上人员任期至第三届董事会届满止，，各委员会应依照公司董事会通过的议事规定及有关司法律规规范运行。
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表决了局：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。
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独立董事对上述2-6项议案颁发独立定见如下：

经过对公司董事会聘用的总裁、、、副总裁、、、董事会秘书、、、财政总监、、、总工程师小我经验及有关资料确当真审阅，，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情景
；；；其教育布景、、、专业水平、、、工作经历和身段情况切合高级治理人员的职责要求
；；；其中杨泽学先生的董事会秘书任职资格已经上海证券买卖所审核无异议。
！１敬喂咀懿、、、副总裁、、、董事会秘书、、、财政总监、、、总工程师的提名、、、聘用、、、审议及表决等法式切合《公司法》、、、《公司章程》、、、《sunbet官网董事会议事规定》等有关划定，，其任职资格及所形成决定合法有效。
！Ｎ颐窃蕹晒径禄崞赣煤裁飨壬咀懿茫，赞成聘用葛立武先生、、、魏文华先生、、、杨泽学先生为公司副总裁
；；；赞成聘用杨泽学先生为公司董事会秘书
；；；赞成聘用焦二伟先生为公司财政总监，，赞成董兰起先生为公司总工程师。
！＞咛逑昙窃卦谏虾Ｖと蚵羲荆www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于对公司第三届董事会第一次会议审议事项的独立定见》。
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特此布告。
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sunbet官网董事会

2017年11月28日

附：

1、、、董事长张奇先生小我简历

张  奇，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，1965年7月诞生，，硕士钻研生，，教授级高级工程师，，享受国务院特殊津贴，，注册设备监理工程师，，sunbet官网结合会副会长、、、sunbet官网工程建设协会副会长，，2009年获天津市劳动圭表称号。
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张奇先生2001年7月至2007年7月，，任sunbet官网技术设备总公司副总经理
；；；2003年4月至2007年7月，，兼任北京国宇建材工程有限责任公司董事
；；；2004年8月至2007年7月，，兼任sunbet官网设备有限公司董事、、、副总经理，，中国成套设备工程协会、、、中国设备监理协会副会长
；；；2009年7月至2011年12月，，任武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司董事
；；；2007年7月至今，，任sunbet官网董事、、、董事长
；；；2010年11月至今，，任周口万达锅炉有限公司董事长。
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2、、、总裁胡也明先生小我简历

胡也明，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，1961年7月诞生，，本科学历，，教授级高级工程师，，注册化工工程师，，2005年获天津市劳动圭表称号。
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胡也明先生2006年6月至2010年10月，，任中国sunbet官网国际工程股份有限公司技术总监
；；；2010年11月至今，，任本公司董事、、、总裁
；；；2011年1月至2015年5月，，任本公司全资孙公司sunbet官网节能（武汉）有限公司董事
；；；2012年7月至今，，任本公司全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司董事
；；；2014年6月至今，，任周口万达锅炉有限公司董事。
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3、、、副总裁葛立武先生、、、魏文华先生、、、杨泽学先生小我简历

葛立武，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，1973年3月诞生，，本科学历，，教授级高级工程师。
！８鹆⑽湎壬加醒沽艿兰ㄗ矢裰な、、、压力容器审核资格证书、、、环评上岗证书，，为国内首个国产技术及设备的余热发电系统专利发现人之一，，2009年获天津市北辰区五一劳动奖章。
！８鹆⑽湎壬1996年7月至2007年7月，，历任天津水泥工业设计钻研院有限公司工艺室暖通专业掌管人、、、余热发电室机务专业掌管人
；；；2000年7月至2002年2月，，任天津水泥工业设计钻研院有限公司共青团委书记
；；；2002年3月至2010年11月，，任本公司副总经理
；；；2010年11月至今，，任本公司副总裁。
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魏文华，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，1965年11月诞生，，本科学历，，教授级高级工程师，，国际AIPM（The Australian Institute of Project Management，，澳大利亚项目治理协会）认证6级项目经理，，国度注册一级结构工程师，，国度注册监理工程师，，中国建设工程项目经理岗位A级职业资质。
！Ｎ何幕壬2001年3月至2007年6月，，历任天津仕敏工程建设监理技术征询有限公司总经理助理、、、副总经理、、、总经理
；；；2007年7月至2010年11月，，任本公司副总经理
；；；2010年11月至今，，任本公司副总裁。
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杨泽学，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，1971年12月诞生，，硕士钻研生，，教授级高级工程师。
！Ｑ钤笱壬2002年1月至2010年10月，，历任中国sunbet官网国际工程股份有限公司证券投资部副经理、、、经理，，2010年11月至今，，任本公司副总裁、、、董事会秘书
；；；2010年12月至今，，任周口万达锅炉有限公司董事
；；；2016年6月至今，，任sunbet官网（宜昌）节能新资料有限公司董事
；；；2017年6月至今，，任sunbet官网（北京）构筑节能科技有限公司董事长。
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4、、、财政总监焦二伟先生小我简历

焦二伟，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，1974年10月诞生，，本科学历，，高级管帐师。
！＝苟伟先生拥有20多年财政工作经验，，2002年获得管帐师职称证书，，2009年获得高级管帐师资格。
！＝苟伟先生2002年11月至2008年12月，，历任天津矿山工程有限公司财政部副部长、、、部长、、、副总管帐师职务
；；；2009年1月至2015年8月任sunbet官网矿山建设有限公司副总管帐师兼财政部经理
；；；2015年9月到2017年10月任sunbet官网矿山建设有限公司总管帐师。
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5、、、董事会秘书杨泽学先生小我简历

同副总裁杨泽学先生小我简历。
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6、、、总工程师董兰起先生小我简历

董兰起，，中国国籍，，无境外永远居留权，，男，，1962年8月诞生，，中专学历，，高级工程师。
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  董兰起先生是国内第一批参加余热发电设计与钻研的人员之一，，参加并承担了国度“八五”科技攻关水泥余热发电项主张专题钻研，，是国内低温余热发电的提倡者和设计者，，是国内首个国产技术及设备的余热发电系统专利发现人之一，，被国度发展和鼎新委员会列为热能技术专家组成员，，曾参加编制中华人民共和国国度尺度《水泥工厂余热发电设计规范》（2010年12月1日执行）。
！６计鹣壬魑ɡ杓迫酥唬，已获得专利权或已被国度知识产权局专利局受理的专利有“一种用于新型干法水泥出产线的纯余热发电系统（中国专利优良奖）”、、、“玻璃窑余热发电系统”、、、“一体化闭冷型射水抽气装置”、、、“双进风再过热逆向换热双压余热锅炉”等。
！６计鹣壬1998年6月至2007年7月，，历任本公司机务组组长、、、设计部部长等职务
；；；2007年7月至2009年12月，，任sunbet官网节能发展有限公司副总工程师
；；；2009年12月至今，，任sunbet官网总工程师。
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7、、、证券事务代表杨东先生小我简历

杨  东,男,1985年2月诞生，，中国国籍,无境外永远居留权,大学本科学历。
！2007年11月至今在本公司工作，，历任综合部、、、经济运行部、、、证券投资部人员、、、高级主管、、、部长助理、、、副部长、、、部长
；；；2015年7月至今，，任克州sunbet官网节能余热发电有限公司监事
；；；2015年7月至今，，任若羌sunbet官网节能余热发电有限公司监事
；；；2015年7月至今，，任吐鲁番sunbet官网节能余热发电有限公司监事
；；； 2015年10月至今，，任兰州sunbet官网节能余热发电有限公司监事
；；；2015年11月至今，，任郁南县sunbet官网节能余热发电有限公司监事
；；；2016年6月至今，，任sunbet官网（宜昌）节能新资料有限公司监事会主席。
！Ｑ疃壬延 2011 年4月通过上海证券买卖所第39期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并获得查核合格证明。
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