证券代码：：603126    证券简称：：sunbet官网节能    布告编号：：临2018-007

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第三届监事会第三次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月30日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2018年3月20日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，，现实参加表决监事3名；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作汇报的议案》。

赞成公司2017年度监事会工作汇报。

赞成将《关于公司2017年度监事会工作汇报的议案》列入2017年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2017年度财政决算汇报的议案》。

赞成《公司2017年度财政决算汇报》。公司2017年整年实现交易收入16.84亿元，，比上年同期增长12.48％；；累计实现利润总额1.65亿元，，比上年同期降落2.96%；；归属于母公司股东的净利润1.33亿元，，比上年同期增长2.20％。

赞成将《关于公司2017年度财政决算汇报的议案》列入2017年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，，2017年度母公司实现净利润120,734,496.56元，，按划定提取10%法定剩余公积金12,073,449.66元，，加上年未分配利润，，2017年期末可供股东分配的利润395,219,373.00元。

2017年度利润分配预案为：：以2017年12月31日总股本610,500,000股为基数，，向整个股东每10股派现金0.7元（含税），，共计现金分配4273.5万元，，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。

赞成将《关于公司2017年度利润分配预案的议案》列入2017年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2017年度预计的关联买卖执行情况及2018年度日常关联买卖预计的议案》。

赞成公司2017年度在预计领域内签署的关联买卖合同金额计算为16359.86万元。其中，，向关联方分包，，从关联方购货为2647.87万元；；从关联方承包，，向关联方销售为13711.99万元。

赞成公司对2018年度日常关联买卖进行合理预计，，预计新签关联买卖合同金额计算不超过50900万元，，其中，，向关联方分包，，从关联方购货约7400万元；；从关联方承包，，向关联方销售约43500万元。除预计情况外，，若产生其他重大关联买卖，，公司将依照《公司关联买卖治理制度》有关划定执行。

赞成将《关于公司2017年度预计的关联买卖执行情况及2018年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2017年度汇报及提要的议案》。

赞成《公司2017年度汇报》、《公司2017年度汇报提要》，，公司2017年度汇报真实反映了公司2017年现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成对外报出。

赞成将《关于公司2017年度汇报及提要的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2017年度内部节制评价汇报的议案》。

赞成《公司2017年度内部节制评价汇报》。

表决了局：： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2017年度内部节制审计汇报的议案》。

赞成瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《sunbet官网内部节制审计汇报》（瑞华专审字[2018]02060158）。

表决了局：： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2017年度社会责任汇报的议案》。

赞成《公司2017年度社会责任汇报》。

表决了局：： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

9、审议通过了《关于聘用2018年度财政及内部节制审计机构的议案》。

赞成聘用瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2018年度财政及内部节制审计机构，，服务用度别离为：：年度财政审计服务费为不超过60万元，，内部节制审计服务费为不超过30万元。

赞成将《关于聘用2018年度财政及内部节制审计机构的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

10、审议通过了《关于公司办公用房互换使用的议案》。

赞成公司用采办的天津市北辰区北辰大厦C座5-8层中的5551.16平方米房产与sunbet官网设备集团有限公司租赁的北辰大厦C座17、19、20、21层5551.16平方米房产互换使用，，公司持续使用17、19、20、21层作为办公用房，，双方无需向对方支付任何租赁价款。

赞成公司就办公用房互换使用事宜与sunbet官网设备集团有限公司签定《房屋互换使用和谈》（和谈有效期三年，，自2018年2月1日至2021年1月31日）。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

11、审议通过了《关于管帐政策及有关管帐科目核算调换调整的议案》

赞成公司凭据财政手下发的《企业管帐准则第42号--持有待售的非流动资产、措置组和终止经营》（财会[2017]13号）有关要求，，规范持有待售的非流动资产或措置组的分类、计量和列报，，以及终止经营的列报。

赞成公司凭据财政手下发的《关于订正印发通常企业财政报表体式的通知》（财会[2017]30号）有关要求，，对2017年度及以来期间的利润表有关科目进行调整，，并相应调整可比期间的金额。调整的具体方式为：：将与日；；疃泄厝返本植怪，，由原列报于 “交易外收入”科目调换为列报于“其他收益”科目，，同时不涉及可比期间金额的调整；；将原列报于“交易外收入”和“交易外支出”的非流动资产措置利得和损失调换为列报于“资产措置收益”，，同时将可比期间金额调整为218,847.03元。

本次管帐政策调换对公司财政情况、经营成就和现金流量无重大影响。

表决了局：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权。

特此布告。

sunbet官网监事会 

2018年4月2日