证券代码：：：603126    证券简称：：：sunbet官网节能    布告编号：：：临2018-014

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第三届董事会第四次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。
；；；嵋橥ㄖ2018年4月20日以邮件方式发出。
；；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名。
；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司2018年第一季度汇报的议案》。。

《公司2018年第一季度汇报》真实反映了公司2018年第一季度现实经营情况，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2018年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），并对外报出。。

表决了局：：：7票赞成，0票否决， 0票弃权。。

2、、、审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。。

赞成提请公司股东大会审议独立董事黎建飞先生因小我原因申请辞去公司独立董事及董事会战术委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。。

赞成提名赵轶青女士为公司第三届董事会独立董事候选人。。

赵轶青女士的简历：：：

赵轶青，女，1974年12月诞生，企业治理硕士，非执业注册管帐师、、、保荐代表人。。2000年4月至2003年6月，任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理
；；；2003年7月至2010年1月，任恒泰证券股份有限公司投资银行部部门经理、、、质量节制部经理
；；；2010年2月至2018年1月，任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、、、董事、、、项目经理
；；；2018年2月至今，任新时期证券股份有限公司投资银行部项目经理。。

经初步核查，赵轶青女士未持有公司股份，与公司控股股东、、、现实节制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚：：椭と蚵羲某徒，不存在有关律例及公司有关制度划定的不得担任独立董事的情景。。

赞成提交上海证券买卖所进行资格审核，审核通过后，提请公司股东大会审议。。经股东大会审议通过后，赵轶青将当选公司独立董事，并接替原独立董事黎建飞先生担任的第三届董事会战术委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。。

独立董事颁发独立定见如下：：：

（一）经核查独立董事候选人有关资料，未发现其有司法律规划定不能担任上市公司独立董事的情景，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的领导定见》 中划定的有碍独立性的情景。。经相识，独立董事候选人的教育布景、、、工作经历及身段情况可能胜任独立董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。。 

（二）本次董事会对第三届董事会独立董事候选人的提名法式切合有关司法律规及《公司章程》的划定。。

（三）赞成提名赵轶青为公司第三届董事会独立董事候选人。。独立董事候选人任职资格经上海证券买卖所审核无异议后，赞成将上述独立董事候选人提交股东大会审议选举。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于第三届董事会第四次会议审议事项的独立定见》。。

赞成将上述议案列入公司2018年第二次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：：7票赞成，0票否决， 0票弃权。。

3、、、审议通过了《关于提请召开2018年第二次一时股东大会会议的议案》。。

赞成公司凭据现实情况，于2018年5月15日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112公司第一会议室召开公司2018年第二次一时股东大会会议，审议事项具体如下：：：

（1）《关于公司更换独立董事的议案》
；；；

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、、、功夫、、、地址和将审议的议案等。。

表决了局：：：7票赞成，0票否决， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

                           2018年4月28日