证券代码：：：603126    证券简称：：：sunbet官网节能    布告编号：：：临2019-011

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第三届监事会第八次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任！！

一、、、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年3月28日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开！！；；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2019年3月18日以邮件方式发出！！１敬位嵋橛Σ渭颖砭黾嗍3名，，现实参加表决监事3名！！；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效！！ 

二、、、监事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作汇报的议案》！！

赞成公司2018年度监事会工作汇报！！

赞成将《关于公司2018年度监事会工作汇报的议案》列入2018年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议！！

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

2、、、审议通过了《关于聘用2019年度财政及内部节制审计机构的议案》！！

赞成聘用瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2019年度财政及内部节制审计机构，，服务用度别离为：：：年度财政审计服务费为不超过60万元，，内部节制审计服务费为不超过30万元！！

赞成将《关于聘用2019年度财政及内部节制审计机构的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议！！

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

3、、、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》！！

经瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，，2018年度母公司实现净利润137,551,810.30元，，按划定提取10%法定剩余公积金137,551,81.03元，，加上年未分配利润，，2018年期末可供股东分配的利润476,281,002.27元！！

2018年度利润分配预案为：：：以2018年12月31日总股本610,500,000股为基数，，向整个股东每10股派现金0.7元（含税），，共计现金分配4273.5万元，，渣滓未分配利润结转至以来年度分配！！

赞成将《关于公司2018年度利润分配预案的议案》列入2018年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议！！

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

4、、、审议通过了《关于公司2018年度汇报及提要的议案》！！

赞成《公司2018年度汇报》、、、《公司2018年度汇报提要》，，公司2018年度汇报真实反映了公司2018年现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成对外报出！！

赞成将《关于公司2018年度汇报及提要的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议！！

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

5、、、审议通过了《关于公司2018年度内部节制评价汇报的议案》！！

赞成《公司2018年度内部节制评价汇报》！！

表决了局：：： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

6、、、审议通过了《关于公司2018年度内部节制审计汇报的议案》！！

赞成瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《sunbet官网内部节制审计汇报》（瑞华专审字【2019】02060030号）！！

表决了局：：： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

7、、、审议通过了《关于公司2018年度社会责任汇报的议案》！！

赞成《公司2018年度社会责任汇报》！！

表决了局：：： 3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

8、、、审议通过了《关于公司2018年度财政决算汇报的议案》！！

赞成《公司2018年度财政决算汇报》！！９2018年整年累计实现交易收入18.74亿元，，比上年同期增长11.26%，，实现利润总额1.67亿元，，比上年同期增长0.98%，，净利润1.40亿元，，比上年同期增长0.25%，，归属于母公司所有者的净利润1.30亿元，，比上年同期削减2.5%！！Ｗ什芏33.46亿元，，比上年同期增长3.63%，，所有者权利19.08亿元，，比上年同期增长5.00%！！

赞成将《关于公司2018年度财政决算汇报的议案》列入2018年度股东大会会议议程，，提请股东大会审议！！

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

9、、、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》！！

赞成凭据财政部的有关划定对公司管帐政策进行调换！！

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

10、、、审议通过了《关于订正监事会议事规定的议案》

赞成《公司监事会议事规定修改案》！！

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，， 0票弃权！！

特此布告！！

sunbet官网监事会 

2019年3月29日