证券代码：：：603126    证券简称：：：sunbet官网节能   布告编号：：：临2019-021

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第三届董事会第十二次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年6月21日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2019年6月14日以邮件方式发出；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事7名，，，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司对外捐赠打算的议案》。

赞成公司2019年以自有资金向中国自愿服务基金会及天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村、、、安徽省石台县启田村等帮扶穷困县区捐赠人民币不超过200万元，，，用于对帮扶穷困县区进行扶贫支持。

赞成授权经营治理层凭据现实情况按有关划定办理。

赞成将《关于公司对外捐赠打算的议案》列入2019年第二次一时股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。

表决了局：：：7票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。

2、、、审议通过了《关于提请召开2019年第二次一时股东大会会议的议案》。

赞成公司凭据现实情况，，，于2019年7月8日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2019年第二次一时股东大会会议，，，审议事项为《关于公司对外捐赠打算的议案》。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，，在该通知中应列明会议日期、、、功夫、、、地址和将审议的议案。

表决了局：：： 7票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。

特此布告。 

sunbet官网董事会 

                              2019年6月22日