证券代码：：603126    证券简称：：sunbet官网节能    布告编号：：临2019-025

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第三届董事会第十三次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。

一、、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称 “公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月16日以现场方式召开。。；嵋橥ㄖ2019年8月6日以邮件方式发出。。；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。。 

二、、、董事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司2019年半年度汇报及提要的议案》。。。

公司编制的《sunbet官网2019年半年度汇报及提要》真实反映了公司2019年上半年现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成对外报出。。。

表决了局：：7票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。。

特此布告。。。 

sunbet官网董事会 

                         2019年8月19日