证券代码：：603126      证券简称：：sunbet官网节能    布告编号：：临2020-008

sunbet官网

第三届董事会第十七次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，
，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。！

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月9日以通讯方式召开。！；嵋橥ㄖ2020年3月3日以邮件方式发出。！；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒郑
，本次会议应参加表决董事7名，
，现实参加表决董事7名。！；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，
，合法有效。！

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于调换菲律宾APO公司水泥出产线余热发电项目筹资方式的议案》。！

赞成将菲律宾APO水泥余热发电投资项目（以下简称“项目”）原打算以“内保外贷”方式向银行筹集的471.33万美元，
，调换为公司以自有资金向sunbet官网节能（宿务）余热发电有限公司（以下简称“宿务子公司”）增资的方式筹集，
，增资金额为471.33万美元（约合2.4亿比索），
，并全数计入宿务子公司注册本钱。！１敬卧鲎适迪趾螅
，宿务子公司注册本钱由2亿比索增至约4.4亿比索，
，公司直接持股比例约为99.99989%。！具体增资后的现实注册本钱及股权结构以办理日汇率为正确定。！Ｔ蕹删蜕鲜鍪孪畹ザ莱鼍呔龆。！

赞成授权公司总裁办公会在董事会决定框架下，
，凭据现实情况决定调整执行。！宿务子公司依照有关司法律规划定推广审批法式并具体办理增资有关工作。！

表决了局：：7票赞成、、0票否决、、0票弃权。！

2、、审议通过了《关于公司2020年度对外捐赠打算的议案》。！

赞成公司（含所属公司）2020年度对外捐赠打算，
，捐赠金额计算不超过500万元人民币。！

赞成授权总裁办公会凭据现实必要情况，
，在2020年度对外捐赠打算额度内对具体的捐赠事项进行决定并按有关划定办理。！

赞成将《关于公司2020年度对外捐赠打算的议案》列入2020年第二次一时股东大会会议议程，
，提请股东大会审议。！

表决了局：：7票赞成，
，0票否决，
， 0票弃权。！

3、、审议通过了《关于提请召开2020年第二次一时股东大会会议的议案》。！

赞成公司凭据现实情况，
，于2020年3月26日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2020年第二次一时股东大会会议，
，审议事项为《关于公司2020年度对外捐赠打算的议案》。！  

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，
，在该通知中应列明会议日期、、功夫、、地址和将审议的议案。！

表决了局：：7票赞成，
，0票否决，
，0票弃权。！

特此布告。！

sunbet官网董事会

  2020年3月9日