证券代码：603126      证券简称：sunbet官网节能    布告编号：临2020-013

sunbet官网

第三届监事会第十五次会议决定布告

  本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
。。

一、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年3月27日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。
。；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2020年3月17日以邮件方式发出。
。。本次会议应参加表决监事3名，，，现实参加表决监事3名。
。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。
。。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作汇报的议案》。
。。

赞成公司2019年度监事会工作汇报。
。。

赞成将《关于公司2019年度监事会工作汇报的议案》列入2019年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。
。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

2、审议通过了《关于聘用2020年度财政及内部节制审计机构的议案》。
。。

赞成聘用信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2020年度财政及内部节制审计机构，，，服务用度别离为：年度财政审计服务费为60万元，，，内部节制审计服务费为30万元。
。。

赞成将《关于聘用2020年度财政及内部节制审计机构的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。
。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

3、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。
。。

经信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，，，母公司实现净利润为 75,762,893.55 元，，，按划定提取10%法定剩余公积金7,576,289.36元，，，加上年未分配利润，，，2019年期末可供股东分配的利润501,732,606.46元。
。。

2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，，，向整个股东每10股派现金0.7元（含税），，，共计现金分配4273.5万元，，，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。
。。

赞成将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》列入2019年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。
。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

4、审议通过了《关于公司2019年度汇报及提要的议案》。
。。

赞成《公司2019年度汇报》、《公司2019年度汇报提要》，，，公司2019年度汇报真实反映了公司2019年现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，，赞成对外报出。
。。

赞成将《关于公司2019年度汇报及提要的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。
。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

5、审议通过了《关于公司2019年度内部节制评价汇报的议案》。
。。

赞成《公司2019年度内部节制评价汇报》。
。。

表决了局： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

6、审议通过了《关于公司2019年度内部节制审计汇报的议案》。
。。

赞成信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《sunbet官网内部节制审计汇报》（XYZH/2020BJA140018）。
。。

表决了局： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

7、审议通过了《关于公司2019年度社会责任汇报的议案》。
。。

赞成《公司2019年度社会责任汇报》。
。。

表决了局： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

8、审议通过了《关于公司2019年度财政决算汇报的议案》。
。。

赞成《公司2019年度财政决算汇报》。
。。公司2019年整年累计实现交易收入22.73亿元，，，比上年同期增长21.32%，，，实现利润总额1.71亿元，，，比上年同期增长2.45%，，，净利润1.42亿元，，，比上年同期增长1.40%，，，归属于母公司所有者的净利润1.23亿元，，，比上年同期削减5.15%。
。。资产总额38.52亿元，，，比上年同期增长15.11%，，，所有者权利20.06亿元，，，比上年同期增长5.14%。
。。

赞成将《关于公司2019年度财政决算汇报的议案》列入2019年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。
。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

9、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。
。。

赞成公司凭据财政部2017年7月订正颁布的《企业管帐准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）及2019年9月颁布的《关于订正印发归并财政报表体式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的有关划定和要求，，，对公司企业管帐准则涉及的收入确认政策及归并财政报表（资产负债表、利润表、现金流量表）体式、相应科目进行调换、调整。
。。并相应订正公司根基管帐政策、管帐核算法子等有关制度的有关内容，，，具体由公司财政部掌管。
。。上述订正后的根基管帐政策、制度自2020年1月1日起执行。
。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

10、审议通过了《关于拟签定乌海市西水水泥有限责任公司水泥熟料出产线余热发电项目投资合同补充和谈暨关联买卖的议案》。
。。

赞成公司全资子公司乌海sunbet官网节能余热发电有限公司与乌海市西水水泥有限责任公司签定《<水泥熟料出产线余热发电项目投资合同>之补充和谈（二）》。
。。

为提高决策和工作效能，，，赞成授权总裁办公会在董事会决定框架下，，，凭据项目合同现实执行情况进行决定调整。
。。具体由乌海sunbet官网节能余热发电有限公司具体执行和办理相应的手续。
。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。
。。

特此布告。
。。

sunbet官网监事会 

2020年3月27日