证券代码：：603126     证券简称：：sunbet官网节能     布告编号：：临2020-017

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关于2019年年度利润分配预案的布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：：

●每股分配比例：：每股派发现金股利 0.07 元（含税）。

●本次利润分配以执行权利分配股权登记日登记的总股本为基数，，具体日期将在权利分配执行布告中明确。

●在执行权利分配的股权登记日前公司总股本产生改观的，，拟维持分配总额不变，，相应调整每股分配比例，，并将另行布告具体调整情况。

一、利润分配规划内容

经信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，，截至2019年12月31日，，母公司可供分配利润501,732,606.46元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，，公司2019年年度拟以执行权利分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配规划如下：：

2019年度利润分配预案为：：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，，向整个股东每10股派现金0.7元（含税），，共计现金分配4273.5万元，，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。今年度公司现金分红总额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.72%。

如在本布告披露之日起至执行权利分配股权登记日期间，，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等以至公司总股本产生改观的，，公司拟维持分配总额不变，，相应调整每股分配比例。如后续总股本产生变动，，将另行布告具体调整情况。

二、公司推广的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年3月27日，，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网第三届董事会第十八次会议决定布告》（临2020-012）。

（二）独立董事定见

我们以为公司2019年度利润分配预案切合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及打算等有关划定及公司目前的现实经营情况，，不存在侵害公司股东，，尤其是中小股东利益的行为，，赞成董事会拟订的2019年度利润分配预案，，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第三届董事会第十八次会议审议事项的独立定见》。

（三）监事会定见

2020年3月27日，，公司召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，，赞成将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决了局为：：3票赞成，，0票否决，，0票弃权。

三、有关风险提醒

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、将来的资金需要等成分，，不会对公司经营现金流产生重大影响，，不会影响公司正常经营和持久发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可执行。

特此布告。

sunbet官网董事会 

2020年3月27日