证券代码：：：603126     证券简称：：：sunbet官网节能     布告编号：：：临2020-019

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第三届董事会第十九次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。。会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出。。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名。。会议参加表决人数及召集、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2020年第一季度汇报的议案》。。

《公司2020年第一季度汇报》真实反映了公司2020年第一季度现实经营情况，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。赞成公司编制的2020年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），并对外报出。。

表决了局：：：7票赞成，0票否决， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

                           2020年4月24日