证券代码：603126     证券简称：sunbet官网节能     布告编号：临2020-023

sunbet官网

第三届董事会第二十次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、董事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年7月29日以通讯方式召开。；嵋橥ㄖ2020年7月20日以邮件方式发出。；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。 

二、、董事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于订正公司章程的议案》。。

赞成《公司章程修改案》，，并将《关于订正公司章程的议案》列入公司2020年第三次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

2、、审议通过了《关于提请召开2020年第三次一时股东大会会议的议案》。。

赞成公司凭据现实情况，，于2020年8月14日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2020年第三次一时股东大会会议，，审议事项为《关于订正公司章程的议案》。。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，在该通知中应列明会议日期、、功夫、、地址和将审议的议案。。

表决了局：7票赞成，，0票否决，， 0票弃权。。

特此布告。。 

sunbet官网董事会 

                            2020年7月29日