证券代码：：：603126     证券简称：：：sunbet官网节能     布告编号：：：临2020-030

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第三届董事会第二十二次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。。
；；；嵋橥ㄖ2020年10月22日以邮件方式发出。。
；；；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒郑，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。。
；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度汇报的议案》。。。

《公司2020年第三季度汇报》真实反映了公司2020年第三季度现实经营情况，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。。赞成公司编制的2020年第三季度汇报（其中财政部门未经审计），，并对外报出。。。

表决了局：：：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。。

2、审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》。。。

赞成公司凭据合同签定及现实执前进度的必要对2020年度日常关联买卖预计进行调整，，即在维持日常关联买卖原预计总金额不超过9亿元人民币不变的情况下，，将从关联方承包，，向关联方销售金额由原预计的约8亿元人民币调整为约6亿元人民币
；；；将向关联方分包，，从关联方采购金额由原预计的约1亿元人民币调整为约3亿元人民币。。。

关联董事张奇、詹艳景、魏如山、胡也明回避对本议案表决。。。

独立董事事前认可申明如下：：：经对该事项的充分相识及事前审查，，我们以为公司董事会在审议该事项前提交独立董事推广事前审核法式切合《公司法》、《公司章程》、上海证券买卖所《股票上市规定》等司法律规的有关划定，，公司本次调整2020年度日常关联买卖预计是凭据公司日常出产经营现实买卖情况而进行的合理预测调整，，涉及的关联买卖定价遵循了公开、平正、公正及市场化的准则,不存在侵害公司及股东出格是中小股东利益的情景，，我们赞成将《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》提交公司董事会审议。。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可申明》。。。

独立董事颁发独立定见如下：：：我们以为，，该事项涉及的关联买卖定价遵循了公开、平正、公正及市场化的准则,不存在侵害公司及股东出格是中小股东利益的情景。。。本次调整2020年度日常关联买卖预计是凭据公司日常出产经营现实买卖情况而进行的合理预测调整，，不会对公司本期及将来财政情况、经营成就产生重大不利影响，，亦不会因而类关联买卖而对关联人形成依赖。。。公司董事会凭据《公司法》、《公司章程》和上海证券买卖所《股票上市规定》等司法律规的有关划定对该事项进行审议，，表决法式合法合规。。。我们赞成《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》。。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议事项的独立定见》。。。

公司第三届董事会审计委员会的书面审鉴定见如下：：：我们以为，，公司本次调整2020年度日常关联买卖预计是凭据公司日常出产经营现实买卖情况而进行的合理预测调整，，不会对公司本期及将来财政情况、经营成就产生重大不利影响，，亦不会因而类关联买卖而对关联人形成依赖。。。该事项涉及的关联买卖定价遵循了公开、平正、公正及市场化的准则,不存在侵害公司及股东出格是中小股东利益的情景。。。我们赞成《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》。。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网第三届董事会审计委员会关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的书面审鉴定见》。。。

赞成将《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2020年第四次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。。其中关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。。。

表决了局：：：3票赞成，，0票否决，，0票弃权。。。

3、审议通过了《关于为sunbet官网（宜昌）节能新资料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。。。

赞成公司为sunbet官网（宜昌）节能新资料有限公司（以下简称“sunbet官网宜昌”）拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请的不超过人民币6850万元（贷款期限为6年，，贷款利率低于目前五年期以上的贷款基础利率，，具体贷款利率以银行批复及贷款合同约定为准）的中持久固定资产贷款提供连带责任担保，，具体担保金额以银行批复及担：：：贤级ㄎ迹，担保期限为自担：：：贤е掌鹬磷詈笠黄谡裢乒闫诮炻蘸罅侥辏，担保方式为保障担保，，所担保的贷款重要用于sunbet官网宜昌新型多职能节能环保墙体资料产业基地二期3#、4#出产线建设。。。

sunbet官网宜昌以其地皮、房产、机械设备等资产为公司本次担保提供反担保。。。同时，，邵长高、徐征等12名sunbet官网宜昌天然人股东别离以其持有sunbet官网宜昌股权为公司本次担保提供反担保。。。

赞成单独出具切合银行要求的董事会决定，，并授权公司董事长签署担保的有关文件，，公司财政部、sunbet官网宜昌等掌管担保有关手续的办理。。。为提高决策效能，，赞成授权公司总裁办公会在董事会审议核准的担保额度领域内对担：：：贤咛迥谌、贷款银行及额度等进行决定、调整。。。

独立董事事前认可申明如下：：：我们审阅了公司提供的为sunbet官网宜昌提供银行贷款担保的有关资料后以为，，公司为所属sunbet官网宜昌拟在中国银行股份有限公司三峡分行申请的不超过人民币6850万元（具体担保金额以银行批复及贷款合同约定为准）的中持久固定资产贷款提供连带责任担保是为了满足sunbet官网宜昌的现实出产经营和当阳新资料基地项目建设的必要，，有利于加快推动公司新型建材产业化发展。。。担保事项审议法式合法合规,不存在侵害股东利益,出格是中小股东利益的情景。。。赞成公司为sunbet官网宜昌申请的不超过人民币6850万元（具体担保金额以银行批复及担：：：贤级ㄎ迹的中持久固定资产银行贷款提供连带责任担保。。。我们赞成《关于为sunbet官网（宜昌）节能新资料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》并赞成将该议案提交公司董事会审议。。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可申明》。。。

独立董事颁发独立定见如下：：：我们以为公司为所属sunbet官网宜昌拟在中国银行股份有限公司三峡分行申请的不超过人民币6850万元（具体担保金额以银行批复及贷款合同约定为准）的中持久固定资产银行贷款提供连带责任担保是为了满足sunbet官网宜昌的现实出产经营和当阳新资料基地项目建设的必要，，有利于加快推动公司新型建材产业化发展。。。担保事项审议法式合法合规,不存在侵害股东利益,出格是中小股东利益的情况。。。赞成公司为sunbet官网宜昌申请的不超过人民币6850万元（具体担保金额以银行批复及担：：：贤级ㄎ迹┑闹谐志霉潭ㄗ什写钐峁┝鹑蔚１＃，担保期限为自担：：：贤е掌鹬磷詈笠黄谡裢乒闫诮炻蘸罅侥辏，担保方式为保障担保。。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议事项的独立定见》。。。

表决了局：：：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。。

4、审议通过了《关于提请召开2020年第四次一时股东大会会议的议案》。。。

赞成公司凭据现实情况，，于2020年11月17日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2020年第四次一时股东大会会议，，审议事项为《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》。。。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案。。。

表决了局：：：7票赞成，，0票否决，，0票弃权。。。

特此布告。。。

sunbet官网董事会

2020年10月29日