证券代码：：603126     证券简称：：sunbet官网节能     布告编号：：临2020-035

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第三届董事会第二十三次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年11月5日以通讯方式召开。。唬会议通知于2020年11月4日以邮件方式发出，会前整个董事一致赞成豁免本次会议提前5日发出会议通知。。唬会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名。。唬会议参加表决人数及召集、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。。

赞成董事长张奇先生，董事、、、总裁胡也明先生因工作改观别离申请辞去公司董事长、、、董事会战术委员会主任委员、、、提名委员会委员，董事、、、总裁、、、董事会薪酬与查核委员会委员等职务，张奇先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，胡也明先生辞职后，将聘用为公司高级专务。。凭据《公司法》、、、《公司章程》等有关划定，张奇先生、、、胡也明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。。公司董事会将依照有关划定尽快实现董事补选、、、选举董事长及聘用总裁等有关工作，在公司董事会选举出新的董事长、、、聘用新的总裁之前，张奇先生、、、胡也明先生将持续履职。。

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，赞成提名马明亮先生、、、刘习德先生为公司第三届董事会董事候选人。。

马明亮先生的小我简历：：

马明亮，1964年7月生，中国国籍、、、无境外永远居住权。。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。。

现任中国构筑资料科学钻研总院有限公司副总经理（副院长）、、、北京凯盛建材工程有限公司总经理、、、中建材行业出产力推进中心有限公司总经理、、、中建材中岩科技有限公司董事长、、、西安墙体资料钻研设计院有限公司总经理、、、瑞泰科技股份有限公司监事会主席。。

曾任sunbet官网国际工程集团有限公司副总工程师、、、水泥部部长，sunbet官网国 际工程有限公司国外工程部总师等职务。。

马明亮先生与公司其他董事、、、监事、、、高级治理人员无关联关系。。马明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、、、监事和高级治理人员，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。公司已在最高人民法院网查问，马明亮先生不属于“失信被执行人”。。

刘习德先生的小我简历：：

刘习德，1965年12月诞生，中国国籍、、、无境外永远居住权。。毕业于中国人民大学，硕士钻研生，教授级高级工程师。。

1986年7月至1988年8月，在北京玻璃钢钻研院工作；；1988年8月至1998年7月，在国度建材局科技司任科管处、、、综合处副处长；；1998年7月至2000年12月，在国度建材局外事司任技术合作处处长；；2000年12月至2002年5月，在国度经济业务委员会治理局任调研员；；2002年5月至2003年11月，在中国sunbet官网集团公司任投资部部长；；2003年11月至2005年10月，在sunbet官网水泥有限公司任副总经理；；2005年10月至2006年3月，在中国sunbet官网集团公司任科技部部长；；2006年3月至2009年3月，在乐山艾思欧尺度砂有限公司任总经理；；2009年3月至今，在sunbet官网任党委书记。。

刘习德先生与公司其他董事、、、监事、、、高级治理人员无关联关系。。刘习德先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、、、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。公司已在最高人民法院网查问，刘习德先生不属于“失信被执行人”。。

独立董事颁发独立定见如下：：

（1）经核查董事候选人有关资料，未发现其有司法律规划定不能担任上市公司董事的情景。。经相识，董事候选人的教育布景、、、工作经历及身段情况可能胜任董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。。 

（2）本次董事会对董事候选人的提名法式切合有关司法律规及《公司章程》的划定。。

（3）赞成提名马明亮、、、刘习德作为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；；赞成将上述议案列入公司2020年第四次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立定见》。。

赞成将上述议案列入公司2020年第四次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

2、、、审议通过了《关于2020年第四次一时股东大会增长一时提案的议案》。。

赞成2020年第四次一时股东大会增长一时提案一项：：《关于选举公司非独立董事的议案》，并将该议案列入2020年第四次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

除增长上述一时提案外，公司于2020年10月29日布告的2020年第四次一时股东大会通知事项不变。。

表决了局：：7票赞成，0票否决， 0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

  2020年11月5日