证券代码：：603126                证券简称：：sunbet官网节能               布告编号：：临2021-002

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第三届董事会第二十六次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
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一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2021年1月13日以通讯方式召开。
。；嵋橥ㄖ2021年1月8日以邮件等方式发出。
。；嵋橛晒径鲁ぢ砻髁琳偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名。
。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。
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二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
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鉴于公司第三届董事会任期已届满，凭据《公司法》、《公司章程》等有关划定，经公司有关股东推荐及自己赞成，并经公司董事会提名委员会对有关人员任职资格进行审核，赞成提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德为公司第四届董事会非独立董事候选人。
。。赞成提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会独立董事候选人。
。。上述董事候选人，尚需提交公司股东大会审议，并选取累积投票制进行逐项选举，其中：：独立董事候选人任职资格需提请上海证券买卖所审核无异议后方可提交股东大会审议。
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公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。
。。公司第四届董事会独立董事津贴拟定为每人每年6万元（含税），其他董事不单独从公司处领取津贴。
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独立董事颁发独立定见如下：：

（1）经核查董事候选人有关资料，未发现其有司法律规划定不能担任上市公司董事的情景。
。。经相识，董事候选人的教育布景、工作经历及身段情况可能胜任董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。
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（2）经核查独立董事候选人有关资料，未发现其有司法律规划定不能担任上市公司独立董事的情景，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的领导定见》中划定的有碍独立性的情景。
。。经相识，独立董事候选人的教育布景、工作经历及身段情况可能胜任独立董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。
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（3）本次董事会对第四届董事会董事（含独立董事）候选人的提名法式切合有关司法律规及《公司章程》的划定。
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（4）赞成提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议选举；赞成提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会独立董事候选人。
。。独立董事候选人任职资格经上海证券买卖所审核无异议后，赞成将上述董事（含独立董事）候选人提交股东大会审议选举。
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具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的独立定见》。
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赞成将上述议案列入公司2021年第一次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
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表决了局：： 7票赞成，0票否决， 0票弃权。
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2、审议通过了《关于2019年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划的议案》。
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赞成2019年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划。
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独立董事颁发独立定见如下：：公司2019年度高级治理人员的查核了局及薪酬分配规划严格依照公司有关高级治理人员薪酬及绩效查核制度执行，经交易绩查核和薪酬发放的法式切合有关司法、律例、公司章程、规章制度等的划定。
。。我们赞成2019年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划。
。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的独立定见》。
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赞成上述薪酬扣除履职期间已领取的部门后一次性发放。
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赞成授权公司人力资源部门及财政部门掌管办理高管人员薪酬兑现等有关事宜。
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赞成将公司董事、监事薪酬分配规划将列入公司2021年第一次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
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表决了局：： 7票赞成，0票否决， 0票弃权。
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3、审议通过了《关于公司2021年度对外捐赠打算的议案》。
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赞成公司（含所属公司）2021年度对外捐赠打算，捐赠金额计算不超过170万元人民币。
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赞成授权总裁办公会凭据现实必要情况，在2021年度对外捐赠打算额度内对具体的捐赠事项进行决定并按有关划定办理。
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赞成将上述议案列入公司2021年第一次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
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表决了局：： 7票赞成，0票否决， 0票弃权。
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4、审议通过了《关于提请召开2021年第一次一时股东大会会议的议案》。
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赞成公司凭据现实情况，于2021年2月1日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2021年第一次一时股东大会会议，审议事项具体如下：：

（1）《关于2019年度公司董事及监事薪酬分配规划的议案》；

（2）《关于公司2021年度对外捐赠打算的议案》；

（3）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

（4）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

（5）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
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赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案。
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表决了局：：7票赞成，0票否决， 0票弃权。
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特此布告。
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sunbet官网董事会

2021年1月13日

附：：

马明亮先生小我简历

马明亮，1964年7月生，中国国籍、无境外永远居住权。
。。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。
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现任中国构筑资料科学钻研总院有限公司副总经理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总经理、中建材行业出产力推进中心有限公司总经理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体资料钻研设计院有限公司总经理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席、sunbet官网党委书记、董事长、代总裁。
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曾任sunbet官网国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，sunbet官网国际工程有限公司国外工程部总师等职务。
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马明亮先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。
。。马明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
。。公司已在最高人民法院网查问，马明亮先生不属于“失信被执行人”。
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