证券代码：：603126      证券简称：：sunbet官网节能    布告编号：：临2021-016

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第四届监事会第二次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、监事会会议召开情况 

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年3月26日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开。；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2021年3月16日发至各位监事。；；嵋橛Σ渭颖砭黾嗍3名，，，现实参加表决监事3名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。 

二、、、监事会会议审议情况 

1、、、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作汇报的议案》。。

赞成公司2020年度监事会工作汇报。。

赞成将《关于公司2020年度监事会工作汇报的议案》列入2020年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

2、、、审议通过了《关于聘用2021年度财政及内部节制审计机构的议案》。。

赞成聘用信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2021年度财政及内部节制审计机构，，，服务用度别离为：：年度财政审计服务费为60万元，，，内部节制审计服务费为30万元。。

赞成将《关于聘用2021年度财政及内部节制审计机构的议案》列入公司2020年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

3、、、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。。

赞成公司以2020年12月31日总股本610,500,000股为基数，，，向整个股东每10股派现金0.8元（含税），，，共计现金分配48,840,000元，，，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。。

赞成将《关于公司2020年度利润分配预案的议案》列入2020年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

4、、、审议通过了《关于公司2020年度汇报及提要的议案》。。

赞成《公司2020年度汇报》、、、《公司2020年度汇报提要》，，，公司2020年度汇报真实反映了公司2020年现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，，赞成对外报出。。

赞成将《关于公司2020年度汇报及提要的议案》列入公司2020年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

5、、、审议通过了《关于公司2020年度内部节制评价汇报的议案》。。

赞成《公司2020年度内部节制评价汇报》。。

表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

6、、、审议通过了《关于公司2020年度内部节制审计汇报的议案》。。

赞成信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《sunbet官网内部节制审计汇报》XYZH/2021BJAA140029。。

表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

7、、、审议通过了《关于公司2020年度社会责任汇报的议案》。。

赞成《公司2020年度社会责任汇报》。。

表决了局：： 3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

8、、、审议通过了《关于公司2020年度财政决算汇报的议案》。。

赞成《公司2020年度财政决算汇报》。。公司2020年整年累计实现交易收入25.97亿元，，，比上年同期增长14.25%，，，实现利润总额1.89亿元，，，比上年同期增长10.28%，，，净利润1.55亿元，，，比上年同期增长9.21%，，，归属于母公司所有者的净利润1.35亿元，，，比上年同期增长9.46%。。资产总额41.94亿元，，，比上年同期增长8.87%，，，所有者权利21.28亿元，，，比上年同期增长6.10%。。

赞成将《关于公司2020年度财政决算汇报的议案》列入2020年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

9、、、审议通过了《关于订正监事会议事规定的议案》。。

赞成《公司监事会议事规定修改案》，，，并将《关于订正监事会议事规定的议案》列入公司2020年度股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，， 0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网监事会 

2021年3月26日