证券代码：：603126  证券简称：：sunbet官网节能  布告编号：：临2021-024

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第四届董事会第三次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月28日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2021年4月21日以邮件方式发出；嵋橛晒径鲁ぢ砻髁料壬偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事7名，，，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于公司2021年第一季度汇报的议案》。

《公司2021年第一季度汇报》真实反映了公司2021年第一季度现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。赞成公司编制的2021年第一季度汇报（其中财政部门未经审计），，，并对外报出。

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、 0票弃权。

2、、、审议通过了《关于聘用公司总司法照拂的议案》。

赞成聘用黄剑锋先生为公司总司法照拂，，，任期至第四届董事会届满，，，自董事会通过之日起推算。  

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。

3、、、审议通过了《关于聘用公司总工程师的议案》。

赞成聘用董兰起先生为公司总工程师，，，任期至第四届董事会届满，，，且不超过法定退休年限，，，自董事会通过之日起推算。  

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。

独立董事对上述2-3项议案颁发独立定见如下：：

经过对公司董事会聘用的总司法照拂、、、总工程师小我经验（详见后附简历）及有关资料确当真审阅，，，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十七条划定的不得担任公司高级治理人员的情景以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情景；其教育布景、、、专业水平、、、工作经历和身段情况切合高级治理人员的职责要求；本次公司总司法照拂、、、总工程师的提名、、、聘用、、、审议及表决等法式切合《公司法》、、、《公司章程》、、、《sunbet官网董事会议事规定》等有关划定，，，其任职资格及所形成决定合法有效。我们赞成公司董事会聘用黄剑锋先生为公司总司法照拂，，，赞成聘用董兰起先生为公司总工程师。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第三次会议审议事项的独立定见》。

特此布告。

sunbet官网董事会

2021年4月28日