证券代码：：603126        证券简称：：sunbet官网节能       布告编号：：临2021-030

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第四届董事会第四次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年6月10日在北京市海淀区回复路17号国海广场2号楼8层809会议室以现场方式召开。；；；崆罢龆乱恢略蕹苫砻獗敬位嵋樘崆5日发出会议通知。；；；嵋橛晒径鲁ぢ砻髁料壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名。；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。。

赞成董事詹艳景女士、魏如山先生因工作原因别离申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、战术与投资委员会委员、薪酬与查核委员会委员职务，詹艳景女士、魏如山先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。。凭据《公司法》、《公司章程》等有关划定，詹艳景女士、魏如山先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。。公司董事会将依照有关划定尽快实现董事补选有关工作，在公司董事会选举出新任董事之前，詹艳景女士、魏如山先生将持续履职。。

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，赞成提名张继武先生、黄振东先生为公司第四届董事会董事候选人。。

张继武先生的小我简历：：

张继武，男，汉族，1971年4月诞生，中共党员，1991年7月参与工作，南开大学工商治理硕士，高级政工师、经济师。。

工作经历：：历任鲁南中联水泥有限公司（原鲁南水泥厂、中联鲁宏水泥有限公司）营销公司副经理，行政部经理、党委办公室主任、物流调度中心主任、物资治理部部长，总经理助理、副总经理；；；中国结合水泥集团有限公司行政人事部总经理，行政总监兼行政部总经理、人力资源部总经理；；；中国构筑资料集团有限公司办公室主任；；；sunbet官网集团有限公司办公室主任；；；2018年12月至今，任sunbet官网集团有限公司纪委委员；；；2019年1月至今，任山东山水水泥集团有限公司副总裁；；；2019年9月至今，任山东山水水泥集团有限公司党委副书记。。

张继武先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。。张继武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。公司已在最高人民法院网查问，张继武先生不属于“失信被执行人”。。

黄振东先生的小我简历：：

黄振东，男，汉族，1976年诞生，硕士钻研生学历，工程师、高级经济师。。

工作经历：：历任中国sunbet官网集团有限公司水泥事业部副部长、中国sunbet官网集团有限公司国际合作部副部长、中国sunbet官网股份有限公司国际合作部副部长（主持工作）、部长、sunbet官网股份有限公司国际业务部总经理等职务，现任sunbet官网集团有限公司鼎新办副主任（正职级）。。

黄振东先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。；；；普穸壬闯钟泄竟煞，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。公司已在最高人民法院网查问，黄振东先生不属于“失信被执行人”。。

独立董事颁发独立定见如下：：

（1）经核查董事候选人有关资料，未发现其有司法律规划定不能担任上市公司董事的情景。。经相识，董事候选人的教育布景、工作经历及身段情况可能胜任董事的职责要求，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。。

（2）本次董事会对董事候选人的提名法式切合有关司法律规及《公司章程》的划定。。

（3）赞成提名张继武先生、黄振东先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；；；赞成将上述议案列入公司2021年第二次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议审议事项的独立定见》。。赞成将上述议案列入公司2021年第二次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

2、审议通过了《关于调整第四届董事会有关专门委员会成员的议案》。。

赞成魏如山先生不再担任战术与投资委员会、薪酬与查核委员会委员职务，由张继武先生担任；；；赞成詹艳景女士不再担任审计委员会委员职务，由黄振东先生担任。。

赞成以上人员任期至第四届董事会届满止，委员会应依照公司董事会通过的议事规定及有关司法律规规范运行。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

3、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次一时股东大会会议的议案》。。

赞成公司凭据现实情况，于2021年6月29日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2021年第二次一时股东大会会议，审议事项为《关于选举公司董事的议案》。。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案等。。

表决了局：：7票赞成，0票否决，0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2021年6月10日