证券代码：：：603126      证券简称：：：sunbet官网节能    布告编号：：：临2021-044

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第四届监事会第七次会议决定布告

本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、
、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、
、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、
、监事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2021年12月3日发至各位监事。。本次会议应参加表决监事3名，，，现实参加表决监事3名。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、
、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。

二、
、监事会会议审议情况 

1、
、审议通过了《关于公司2022年度日常关联买卖预计的议案》。。

赞成公司对2022年度日常关联买卖进行合理预计，，，预计新签关联买卖合同金额计算不超过10亿元人民币，，，其中：：：向关联方分包，，，从关联方购货约1亿元人民币；从关联方承包，，，向关联方销售约9亿元人民币。。除预计情况外，，，若产生其他重大关联买卖，，，公司将依照《公司关联买卖治理制度》有关划定执行。。

赞成将《关于公司2022年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2022年第一次一时股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。。

表决了局：：：3票赞成、
、0票否决、
、0票弃权。。

2、
、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联买卖的议案》。。

赞成公司所属sunbet官网节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与广元中建材新资料有限公司（以下简称“广元中建材”）合伙设立sunbet官网（广元）节能新资料有限公司（暂定名，，，以工商注册登记信息为准）（以下简称“sunbet官网节能广元”）；所属sunbet官网节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、
、广元中建材合伙设立广元中建材杭加新资料有限公司（暂定名，，，以工商注册登记信息为准）（以下简称“广元杭加”）。。拟成立的两家合伙公司将别离作为硅酸钙板出产制作基地、
、年产80万立方米的加气混凝土板材、
、砌块暨装配式构筑部品部件出产基地建设及后期运营的执行主体。。

赞成《出资和谈书》，，，sunbet官网节能广元注册本钱10,000万人民币。。节能武汉以钱币出资5,100万人民币，，，持股51%；广元中建材以钱币出资4,900万人民币，，，持股49%，，，合伙公司由节能武汉归并财政报表。。广元杭加注册本钱20,000万人民币。。南方水泥以钱币出资11,200万人民币，，，持股56%；广元中建材以钱币出资7,800万人民币，，，持股39%；国际投资公司以钱币出资1,000万人民币，，，持股5%。。

赞成sunbet官网节能广元、
、广元杭加章程，，，以及章程确定的法人治理结构规划。。

表决了局：：：3票赞成、
、0票否决、
、0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网监事会 

2021年12月27日