证券代码：603126      证券简称：sunbet官网节能    布告编号：临2021-044

sunbet官网

第四届监事会第七次会议决定布告

本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。！！！！

一、、监事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年12月27日以通讯方式召开。。！！！！；；；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2021年12月3日发至各位监事。。！！！！１敬位嵋橛Σ渭颖砭黾嗍3名，，现实参加表决监事3名。。！！！！；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。！！！！

二、、监事会会议审议情况 

1、、审议通过了《关于公司2022年度日常关联买卖预计的议案》。。！！！！

赞成公司对2022年度日常关联买卖进行合理预计，，预计新签关联买卖合同金额计算不超过10亿元人民币，，其中：向关联方分包，，从关联方购货约1亿元人民币；；；从关联方承包，，向关联方销售约9亿元人民币。。！！！！３ぜ魄榭鐾，，若产生其他重大关联买卖，，公司将依照《公司关联买卖治理制度》有关划定执行。。！！！！

赞成将《关于公司2022年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2022年第一次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议。。！！！！Ｆ渲泄亓啥乇茉诠啥蠡嵘隙杂泄匾榘傅谋砭。。！！！！

表决了局：3票赞成、、0票否决、、0票弃权。。！！！！

2、、审议通过了《关于所属子公司对外投资暨关联买卖的议案》。。！！！！

赞成公司所属sunbet官网节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉”）与广元中建材新资料有限公司（以下简称“广元中建材”）合伙设立sunbet官网（广元）节能新资料有限公司（暂定名，，以工商注册登记信息为准）（以下简称“sunbet官网节能广元”）；；；所属sunbet官网节能国际投资有限公司（以下简称“国际投资公司”）与南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）、、广元中建材合伙设立广元中建材杭加新资料有限公司（暂定名，，以工商注册登记信息为准）（以下简称“广元杭加”）。。！！！！Ｄ獬闪⒌牧郊液匣锕将别离作为硅酸钙板出产制作基地、、年产80万立方米的加气混凝土板材、、砌块暨装配式构筑部品部件出产基地建设及后期运营的执行主体。。！！！！

赞成《出资和谈书》，，sunbet官网节能广元注册本钱10,000万人民币。。！！！！＝谀芪浜阂郧页鲎5,100万人民币，，持股51%；；；广元中建材以钱币出资4,900万人民币，，持股49%，，合伙公司由节能武汉归并财政报表。。！！！！９阍技幼⒉岜厩20,000万人民币。。！！！！Ｄ戏剿嘁郧页鲎11,200万人民币，，持股56%；；；广元中建材以钱币出资7,800万人民币，，持股39%；；；国际投资公司以钱币出资1,000万人民币，，持股5%。。！！！！

赞成sunbet官网节能广元、、广元杭加章程，，以及章程确定的法人治理结构规划。。！！！！

表决了局：3票赞成、、0票否决、、0票弃权。。！！！！

特此布告。。！！！！

sunbet官网监事会 

2021年12月27日