证券代码：：：603126         证券简称：：：sunbet官网节能      布告编号：：：临2022-001

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2022年第一次一时股东大会决定布告

重要内容提醒：：：

l 本次会议是否有否决定案：：：无

一、、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的功夫：：：2022年1月13日

(二) 股东大会召开的地址：：：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

(三) 出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：：：

(四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，，大会主持情况等。。

本次会议由公司董事会召集，，副董事长刘习德先生主持，，选取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。。本次会议参加表决人数及召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定。。

(五) 公司董事、、监事和董事会秘书的出席情况

凭据国度对新型冠状病毒习染的肺炎疫情防控工作的要求，，疫情期间不进行大规模集中现场会议，，本次会议公司部门董事、、监事及高级治理人员以通讯方式参会。。

1、、 公司在职董事6人，，出席6人；

2、、 公司在职监事3人，，出席1人，，监事卢新华、、周立珍因疫情防控要求及工作铺排等原因未出席本次会议；

3、、   董事会秘书黄剑锋出席会议。。

二、、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、、 议案名称：：：《关于公司2022年度日常关联买卖预计的议案》　

审议了局：：：通过

表决情况：：：

2、、     议案名称：：：《关于2020年度公司董事及监事薪酬分配规划的议案》

审议了局：：：通过

表决情况：：：

(二) 涉及重大事项，，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况注明

议案1、、2对中小投资者单独计票。。

三、、 律师见证情况

1、、 本次股东大会见证的律师事务所：：：北京市嘉源律师事务所

律师：：：赖熠、、赵洁

2、、 律师见证结论定见：：：

公司本次股东大会的召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定；出席会议人员的资格、、召集人的资格合法、、有效；本次股东大会的表决法式与表决了局合法、、有效。。

四、、 备查文件目录

1、、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、、 经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、、 上海证券买卖所要求的其他文件。。

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 2022年1月13日