证券代码：：：603126        证券简称：：：sunbet官网节能       布告编号：：：临2022-002

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第四届董事会第九次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年1月14日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2022年1月7日发至各位董事；嵋橛晒副董事长刘习德先生召集并主持，，，本次会议应参加表决董事6名，，，现实参加表决董事6名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式符合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

经公司控股股东推荐，，，董事会提名委员会审核，，，赞成提名孟庆林先生为公司第四届董事会董事候选人。

孟庆林先生的小我简历：：：

孟庆林，，，男，，，汉族，，，1967年12月诞生，，，中共党员，，，硕士钻研生学历，，，教授级高级工程师。

工作经历：：：历任国度建材局谍报所经贸室工程师，，，sunbet官网技术设备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，，，sunbet官网设备有限公司董事、副总经理，，，中国sunbet官网国际工程股份有限公司外洋事业发展公司总经理，，，sunbet官网外洋工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记，，，现任中国sunbet官网国际工程股份有限公司副总裁。

孟庆林先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。孟庆林先生未持有公司股份，，，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，，，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，，，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，，，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，，，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，，，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，，，孟庆林先生不属于“失信被执行人”。

独立董事颁发独立定见如下：：：

（1）经核查董事候选人有关资料，，，未发现其有司法律规划定不能担任上市公司董事的情景。经相识，，，董事候选人的教育布景、工作经历及身段情况可能胜任董事的职责要求，，，本次提名切合司法律规及《公司章程》的划定。

（2）本次董事会对董事候选人的提名法式切合有关司法律规及《公司章程》的划定。

（3）赞成提名孟庆林先生作为公司第四届董事会董事候选人，，，提交股东大会审议选举；赞成将上述议案列入公司2022年第二次一时股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议事项的独立定见》。

赞成将上述议案列入公司2022年第二次一时股东大会会议议程，，，提请股东大会审议。

表决了局：：：6票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。

赞成公司购置创新综合楼，，，赞成公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。赞成董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的和谈/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财政部、综合治理部掌管办理。

金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决定及董事具名样本等文件的，，，公司董事会应依照授权在公司总裁办公会决定后，，，为其单独出具决定、董事具名样本等文件，，，无需再就该事项进行单独审议。

赞成将上述议案提请公司第四届董事会第九次会议审议。

表决了局：：：6票赞成、0票否决、0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次一时股东大会会议的议案》。

赞成公司凭据现实情况，，，于2022年2月8日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2022年第二次一时股东大会会议，，，审议事项为《关于选举公司董事的议案》。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案等。

表决了局：：：6票赞成、0票否决、0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2022年1月14日