证券代码：：603126        证券简称：：sunbet官网节能     布告编号：：临2022-006

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2022年第二次一时股东大会决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：：

l本次会议是否有否决定案：：无

一、、 会议召开和出席情况

(一)            股东大会召开的功夫：：2022年2月8日

(二)            股东大会召开的地址：：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

(三)            出席会议的通常股股东和复原表决权的优先股股东及其持有股份情况：：

(四) 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长刘习德先生主持，选取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参加表决人数及召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定。

(五) 公司董事、、监事和董事会秘书的出席情况

1、、 公司在职董事6人，出席6人；

2、、 公司在职监事3人，出席1人，监事卢新华、、周立珍因疫情防控要求及工作铺排等原因未出席本次会议；

3、、 董事会秘书黄剑锋出席会议。

二、、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、、 议案名称：：《关于选举公司董事的议案》

审议了局：：通过

表决情况：：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况注明

议案1对中小投资者单独计票。

三、、 律师见证情况

1、、 本次股东大会见证的律师事务所：：北京市嘉源律师事务所

律师：：赖熠、、吴桐

2、、 律师见证结论定见：：

公司本次股东大会的召集、、召开法式切合有关司法、、行政律例和《公司章程》的有关划定；出席会议人员的资格、、召集人的资格合法、、有效；本次股东大会的表决法式与表决了局合法、、有效。

四、、 备查文件目录

1、、 经与会董事和纪录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定；

2、、 经见证的律师事务所主任具名并加盖公章的司法定见书；

3、、 上海证券买卖所要求的其他文件。

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 2022年2月8日