证券代码：：603126           证券简称：：sunbet官网节能          布告编号：：临2022-015

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第四届董事会第十一次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录
、、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性
、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一
、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年3月17日以通讯方式召开。；嵋橥ㄖ2022年3月11日以邮件方式发至各位董事。；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌
、、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。

二
、、、董事会会议审议情况

1
、、、审议通过了《关于公司2021年股票期权激励打算（草案订正稿）及其提要的议案》。。

公司编制的《sunbet官网2021年股票期权激励打算（草案订正稿）》（以下简称“《激励打算(草案订正稿)》”）及其提要可能充分调动公司的董事
、、、高级治理人员
、、、中层治理人员
、、、主题技术员工和业务骨干的积极性，，保险公司发展战术规划顺利实现，，推进公司的长远发展。。《激励打算(草案订正稿)》的编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，赞成执行。。具体内容详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网2021年股票期权激励打算（草案订正稿）》及其提要。。

关联董事孟庆林
、、、刘习德回避对本议案的表决。。

独立董事颁发独立定见如下：：

（1）未发现公司存在《上市公司股权激励治理法子》（以下简称“《治理法子》”）
、、、《国有控股上市公司（境内）执行股权激励试行法子》（以下简称“《试行法子》”）等司法
、、、律例划定的不容执行股权激励打算的情景，，公司具备执行股权激励打算的主体资格。。

（2）公司本次股票期权激励打算所确定的激励对象中，，公司董事
、、、高级治理人员
、、、中层治理人员
、、、主题技术员工和业务骨干具备《公司法》
、、、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、、、《试行法子》
、、、《关于印发<中央企业控股上市公司执行股权激励工作指引>的通知》（以下简称“《工作指引》”）等司法律规和《公司章程》有关任职资格的划定；不蕴含独立董事
、、、监事
、、、单独或计算持有上市公司5%以上股份的股东或现实节制人及其配偶
、、、父母
、、、子女。。激励对象未同时参加两个或两个以上上市公司股权激励打算。。激励对象不存鄙人列情景：：1）最近12个月内被证券买卖所认定为不适当人。；2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人。；3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处；蛘卟扇∈谐〗氪胧；4）拥有《公司法》划定的不得担任公司董事
、、、高级治理人员情景的；5）司法律规划定不得参加上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情景。。

本次股权激励打算的激励对象切合《治理法子》等划定的激励对象前提，，切合《激励打算(草案订正稿)》及其提要划定的激励对象领域，，其作为公司股票期权激励打算激励对象的主体资格合法
、、、有效。。

（3）激励对象不存在《治理法子》划定的不得获授股票期权的情景，，激励对象的主体资格合法
、、、有效。。公司制订的《激励打算（草案订正稿）》内容切合《公司法》
、、、《证券法》
、、、《治理法子》
、、、《试行法子》
、、、《工作指引》等有关司法律规的划定。。对各激励对象股票期权的授予铺排
、、、生效铺排（蕴含授予额度
、、、授予日期
、、、行权价值
、、、期待期
、、、行权前提等事项）未违反有关司法
、、、律例的划定，，未加害公司及整个股东的利益。。

（4）公司董事会审议《激励打算（草案订正稿）》的表决法式切合《公司法》及《公司章程》的有关划定，，作为该打算激励对象的董事在表决时进行了回避表决，，公司董事会关于《激励打算（草案订正稿）》的表决法式合法有效。。

（5）公司不存在向激励对象提供贷款
、、、贷款担；蛉魏纹渌普赞助的打算或铺排。。

（6）公司执行这次激励打算能够成立健全长效激励机制，，优化薪酬与查核系统，，进一步美满公司的治理结构，，充分调动公司董事
、、、高级治理人员
、、、中层治理人员
、、、主题技术员工和业务骨干的积极性，，不变和吸引人才，，提高公司的凝聚力，，加强公司主题竞争力，，提升公司业绩，，实现股东价值最大化，，不存在侵害公司及整个股东合法权利的情景。。

（7）赞成公司本次股票期权激励打算；赞成将上述议案提请公司股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十一次会议审议事项的独立定见》。。

本议案尚需提请股东大会审议。。

鉴于上述订正，，公司第四届董事会第七次会议
、、、第四届监事会第六次会议审议通过的《关于公司2021年股票期权激励打算（草案）及其提要的议案》不再提交公司股东大会审议。。

表决了局：：5票赞成
、、、0票否决
、、、0票弃权。。

2
、、、审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次一时股东大会会议的议案》。。

赞成凭据公司现实情况，，于2022年4月6日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2022年第四次一时股东大会会议，，审议事项如下：：

（1）《关于公司2021年股票期权激励打算（草案订正稿）及其提要的议案》；

（2）《关于公司2021年股票期权激励打算执行查核治理法子的议案》；

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励打算有关屎的议案》。。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，在该通知中应列明会议日期
、、、功夫
、、、地址和将审议的议案。。

表决了局：：7票赞成
、、、0票否决
、、、0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2022年3月17日