证券代码：：：603126              证券简称：：：sunbet官网节能             布告编号：：：临2022-030

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第四届董事会第十三次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月6日以通讯方式召开；
；；嵋橥ㄖ2022年3月31日以邮件方式发至各位董事；
；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒郑，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名；
；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于调整〈2021年股票期权激励打算（订正稿）〉有关事项的议案》。

《sunbet官网2021年股票期权激励打算（订正稿）》（以下简称“《激励打算》”）经公司2022年第四次一时股东大会审议通过后，，原审议确定的激励对象中有1名激励对象因归天而不切合激励资格。凭据公司2022年第四次一时股东大会的授权，，公司董事会对《激励打算》授予的激励对象及授予数量进行了调整。调整后，，激励对象人数由147名调换为146名，，股票期权授予总量由1,830万份调整为1,820万份。

除上述调整外，，公司本次向激励对象授出权利与公司2022年第四次一时股东大会审议通过的《激励打算》不存在差距。本次调整无需提交股东大会审议。

关联董事孟庆林、、刘习德回避对本议案的表决。

独立董事颁发独立定见如下：：：

（1）公司董事会对《激励打算》授予对象名单和数量的调整，，切合《上市公司股权激励治理法子》（以下简称“《治理法子》”）的划定。

（2）本次调整内容在公司2022年第四次一时股东大会对公司董事会的授权领域内，，调整法式合法、、合规，，不存在侵害公司及整个股东利益的情况。

综上，，我们一致赞成公司对激励对象名单及授予数量的调整。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议事项的独立定见》。

表决了局：：：5票赞成、、0票否决、、0票弃权。

2、、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

凭据《治理法子》、、《激励打算》等有关划定及公司2022年第四次一时股东大会的授权，，董事会以为公司《激励打算》划定的授予前提已经成就，，赞成以2022年4月6日为授予日，，向切合前提的146名激励对象授予股票期权1,820万份，，行权价值为8.58元/份。

关联董事孟庆林、、刘习德回避对本议案的表决。

独立董事颁发独立定见如下：：：

（1）凭据公司2022年第四次一时股东大会的授权，，董事会确定本激励打算的授予日为2022年4月6日，，该日期切合《治理法子》以及《激励打算》中关于授予日的有关划定。

（2）公司和本次授予的激励对象均未产生不得授予股票期权的情景，，本激励打算授予前提已成就。

（3）本次拟授予股票期权的激励对象与公司2022年第四次一时股东大会核准的公司《激励打算》中划定的激励对象一致。本激励打算授予的激励对象切合《治理法子》等有关司法、、律例和规范性文件划定的激励对象前提，，切合《激励打算》划定的激励对象领域，，其作为公司本激励打算的激励对象的主体资格合法、、有效。

（4）公司不存在向激励对象提供贷款、、贷款担；
；；蛉魏纹渌普赞助的打算或铺排。

（5）公司执行本激励打算有助于进一步美满公司法人治理结构，，成立、、健全公司激励约束机制，，加强公司治理团队和业务骨干对实现公司持续、、健康发展的责任感、、使命感，，有利于公司的持续发展，，不会侵害公司及整个股东的利益。

（6）董事会在审议本次授予有关事项时，，作为激励对象的董事回避表决，，其审议法式及表决法式切合有关司法、、律例、、规范性文件及《公司章程》的划定。

综合以上情况，，我们赞成公司以2022年4月6日为授予日，，向切合前提的146名激励对象授予1,820万份股票期权，，行权价值为8.58元/份。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议事项的独立定见》。

表决了局：：：5票赞成、、0票否决、、0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2022年4月6日