证券代码：：603126      证券简称：：sunbet官网节能     布告编号：：临2022-046

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第四届董事会第十六次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年6月24日发至各位董事；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒郑敬位嵋橛Σ渭颖砭龆7名，现实参加表决董事7名；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于订正<sunbet官网经理层成员任期制和左券化治理法子>等制度的议案》。

赞成公司订正后的《sunbet官网经理层成员任期制和左券化治理法子》和《sunbet官网经理层成员业绩查核治理法子》。

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。

2、、、审议通过了《关于制订<sunbet官网对外捐赠治理法子>的议案》。

赞成公司制订的《sunbet官网对外捐赠治理法子》。

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2022年6月29日