证券代码：603126      证券简称：sunbet官网节能     布告编号：临2022-046

sunbet官网

第四届董事会第十六次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、
、误导性陈述或者重大遗漏，，
，并对其内容的真实性、、
、正确性和齐全性承担个别及连带责任！！

一、、
、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，，
，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年6月24日发至各位董事！！
；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，
，本次会议应参加表决董事7名，，
，现实参加表决董事7名！！
；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、
、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，
，合法有效！！

二、、
、董事会会议审议情况

1、、
、审议通过了《关于订正<sunbet官网经理层成员任期制和左券化治理法子>等制度的议案》！！

赞成公司订正后的《sunbet官网经理层成员任期制和左券化治理法子》和《sunbet官网经理层成员业绩查核治理法子》！！

表决了局：7票赞成、、
、0票否决、、
、0票弃权！！

2、、
、审议通过了《关于制订<sunbet官网对外捐赠治理法子>的议案》！！

赞成公司制订的《sunbet官网对外捐赠治理法子》！！

表决了局：7票赞成、、
、0票否决、、
、0票弃权！！

特此布告！！

sunbet官网董事会

2022年6月29日