证券代码：603126      证券简称：sunbet官网节能      布告编号：临2022-049

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第四届董事会第十八次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担个别及连带责任。。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年8月25日在北京市海淀区回复路17号国海广场2号楼8层809会议室以现场方式召开，，，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年8月15日发至各位董事。；；
；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事7名，，，现实参加表决董事7名。；；
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于公司2022年半年度汇报及提要的议案》。。

公司编制的《sunbet官网2022年半年度汇报及提要》真实反映了公司2022年上半年现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，，赞成对外报出。。

表决了局：7票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。

2、、、审议通过了《关于制订<sunbet官网融资治理法子>的议案》。。

赞成公司制订的《sunbet官网融资治理法子》。。上述制度自本次董事会审议通过之日起执行。。

表决了局：7票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。

3、、、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。。

赞成凭据财政部的有关划定对公司管帐政策进行调换。。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为公司凭据财政部有关划定及要求进行的管帐政策调换切合公司现实情况，，，能客观、、、公允地反映公司财政情况和经营成就；；
；公司董事会审议本次管帐政策调换法式切合《公司法》、、、《公司章程》等有关司法律规划定，，，不存在侵害股东利益，，，出格是中小股东利益的情景。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十八次会议审议事项的独立定见》。。

表决了局：7票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。

4、、、审议通过了《关于<sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报>的议案》。。

赞成《关于sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。。

关联董事孟庆林、、、夏之云、、、黄振东、、、刘习德回避对本议案表决。。

独立董事颁发独立定见如下：经当真审阅有关资料，，，我们以为sunbet官网集团财政有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《交易牌照》，，，作为非银行金融机构，，，其业务领域、、、业务内容和流程、、、内部的风险节制制度等措施都受到中国银行保险监督治理委员会的严格监管，，，未发现其风险治理存在重大缺点。。公司在sunbet官网集团财政有限公司的存款安全性和流动性优良，，，公司与sunbet官网集团财政有限公司之间发展存款金融服务业务的风险可控，，，且存款利率定价公允，，，不存在侵害公司及中小股东利益的情景。。我们赞成《关于sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第十八次会议审议事项的独立定见》。。

表决了局：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2022年8月25日