证券代码：：603126      证券简称：：sunbet官网节能     布告编号：：临2022-054

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第四届董事会第十九次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担司法责任。。。

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2022年10月21日发至各位董事。。；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒郑敬位嵋橛Σ渭颖砭龆7名，现实参加表决董事7名。。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。。

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于公司2022年第三季度汇报的议案》。。。

《公司2022年第三季度汇报》真实反映了公司2022年第三季度现实经营情况，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。。。赞成公司编制的2022年第三季度汇报（其中财政部门未经审计），并对外报出。。。

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。。。

2、、、审议通过了《关于公司制订<sunbet官网内部节制治理制度（试行）>的议案》。。。

赞成公司制订的《sunbet官网内部节制治理制度（试行）》，自董事会审议通过之日起执行。。。

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。。。

3、、、审议通过了《关于公司向四川省慈悲结合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。。。

赞成向四川省慈悲结合总会捐赠抗震救灾资金100万元。。。

为提高决策效能，赞成授权总裁办公会凭据现实必要对捐赠功夫、、、捐赠方式等事项进行决定并按有关划定办理。。。

表决了局：：7票赞成、、、0票否决、、、0票弃权。。。

特此布告。。。

sunbet官网董事会

2022年10月28日