证券代码：：
：603126        证券简称：：
：sunbet官网节能         布告编号：：
：临2023-001

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第四届董事会第二十次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任
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一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年1月12日以通讯方式召开，，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年1月6日发至各位董事
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！；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事7名，，现实参加表决董事7名
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！；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，，合法有效
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二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联买卖预计的议案》
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赞成将《关于公司2023年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2023年第一次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议
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具体详见登载在上海证券买卖所网站的《sunbet官网关于2023年度日常关联买卖预计的布告》（临2023-003）
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关联董事孟庆林、夏之云、黄振东、刘习德回避对本议案表决
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表决了局：：
：3票赞成、0票否决、0票弃权
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2、审议通过了《关于2022年度授信打算现实执行情况及2023年度授信打算的议案》
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赞成公司2022年度授信打算现实执行情况，，截至2022年12月31日，，公司（含子公司）从各个银行等金融机构获得授信额度659,350万元
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！Ｉ鲜龆疃染2022年度打算领域内，，不存在超出打算额度的情况
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赞成公司2023年度授信打算，，公司（含子公司）打算累计综合授信额度938,400万元
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！Ｔ谇笆鍪谛哦疃饶，，赞成授权公司总裁办公会就新增金融机构、金融机构要求的董事会单独决定及董事具名样本文件等进行决定，，并授权公司董事长在前述额度内决定和办理有关事宜，，蕴含但不限于签署有关文件
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！Ｇ笆鼍龆ê褪谌ㄓ行谧2023年1月1日起大公司下一年度股东大会召开之日止
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表决了局：：
：7票赞成、0票否决、0票弃权
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3、审议通过了《关于2022年度贷款打算现实执行情况及2023年度贷款打算的议案》
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赞成公司2022年度贷款打算现实执行情况，，截至2022年12月31日，，公司（含子公司）从各个银行等金融机构获得贷款余额（短期告贷和持久告贷计算）29,026万元，，岁暮带息负债余额为16,076万元
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！Ｉ鲜龆疃染2022年度打算领域内，，不存在超出打算额度的情况
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赞成公司2023年度贷款打算，，公司（含子公司）打算在2023年新增带息负债累计额度节制在51,100万元以内，，岁暮带息负债余额节制在73,650万元以内
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提请股东大会授权董事会，，并由董事会进一步授权公司总裁办公会在前述额度内决定公司及子公司具体每一笔贷款的有关事宜，，蕴含但不限于决定贷款的具体功夫铺排、贷款利率等事项；公司授权董事长凭据现实必要签署打算额度领域内贷款涉及的有关司法文件；授权公司财政部门掌管具体办理
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！Ｇ笆鼍龆ê褪谌ㄓ行谧2023年1月1日起大公司下一年度股东大会召开之日止
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因各金融机构对贷款等内部划定要求各别，，若个别金融机构对打算额度领域内公司总部的贷款事项要求必须提供公司董事会、股东大会单独决定及董事具名样本等文件的，，公司董事会、股东大会应依照授权在公司总裁办公会决定后，，为其单独出具决定、董事具名样本文件，，无需再就该事项进行单独审议
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赞成将《关于2022年度贷款打算现实执行情况及2023年度贷款打算的议案》列入公司2023年第一次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议
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表决了局：：
：7票赞成、0票否决、0票弃权
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4、审议通过了《关于公司2022年合规治理汇报的议案》
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赞成公司编制的《sunbet官网2022年合规治理汇报》
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表决了局：：
：7票赞成、0票否决、0票弃权
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5、审议通过了《关于聘用公司首席合规官的议案》
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赞成聘用公司副总裁、董事会秘书、总司法照拂黄剑锋先生为公司首席合规官，，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第四届董事会任期届满之日止
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表决了局：：
：7票赞成、0票否决、0票弃权
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6、审议通过了《关于2021年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划的议案》
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赞成2021年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划
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赞成将公司董事、监事薪酬分配规划列入公司2023年第一次一时股东大会会议议程，，提请股东大会审议
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表决了局：：
：7票赞成、0票否决、0票弃权
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7、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次一时股东大会会议的议案》
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赞成公司凭据现实情况，，于2023年1月31日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2023年第一次一时股东大会会议，，审议事项如下：：
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（1）《关于公司2023年度日常关联买卖预计的议案》；

（2）《关于2022年度贷款打算现实执行情况及2023年度贷款打算的议案》；

（3）《关于2021年度公司董事及监事薪酬分配规划的议案》
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赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案
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表决了局：：
：7票赞成、0票否决、0票弃权
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特此布告
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sunbet官网董事会

2023年1月12日