证券代码：：：603126                证券简称：：：sunbet官网节能              布告编号：：：临2023-012

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关于2022年年度利润分配预案的布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担司法责任。。

重要内容提醒：：：

●每股分配比例：：：每股派发现金股利0.09元（含税）。。

●本次利润分配以执行权利分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权利分配执行布告中明确。。

●在执行权利分配的股权登记日前公司总股本产生改观的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行布告具体调整情况。。

一、、利润分配规划内容

经中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币640,896,620.36元。。经董事会决定，公司2022年度拟以执行权利分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。。本次利润分配规划如下：：：

公司拟向整个股东每股派发现金盈利0.09元（含税）。。截至2022年12月31日，公司总股本610,500,000股，以此推算计算拟派发现金盈利人民币54,945,000.00元（含税）。。今年度公司现金分红比例为35.03%。。

如在本布告披露之日起至执行权利分配股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等以至公司总股本产生改观的，公司拟维持分配总额/每股分配比例不变，相应调整每股分配比例/分配总额。。如后续总股本产生变动，将另行布告具体调整情况。。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可执行。。

二、、公司推广的决策法式

（一）董事会会议的召开、、审议和表决情况

公司于2023年4月11日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配规划，本规划切合公司章程划定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网第四届董事会第二十一次会议决定布告》（布告编号：：：临2023-010）。。

（二）独立董事定见

我们以为公司2022年度利润分配预案切合《公司法》《公司章程》、、股利分配政策及打算等有关划定及公司目前的现实经营情况，不存在侵害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，赞成董事会拟订的2022年度利润分配预案，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《sunbet官网独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议审议事项的独立定见》。。

（三）监事会定见

2023年4月11日，公司召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，赞成将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。。

三、、有关风险提醒

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、、将来的资金需要等成分，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持久发展。。

特此布告。。

sunbet官网董事会 

2023年4月11日