证券代码：：：603126                证券简称：：：sunbet官网节能              布告编号：：：临2023-018

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第四届董事会第二十二次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，，，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年4月23日发至各位董事；；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事7名，，，现实参加表决董事7名；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度汇报的议案》。

表决了局：：：7票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

赞成选举宋伯庐先生为公司董事，，，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决了局：：：7票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整第四届董事会有关专门委员会成员的议案》。

赞成宋伯庐先生担任董事会审计委员会委员职务，，，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决了局：：：7票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次一时股东大会会议的议案》。

表决了局：：：7票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。

特此布告。

sunbet官网董事会

2023年4月28日