证券代码：：：603126          证券简称：：：sunbet官网节能          布告编号：：：临2023-029

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第四届董事会第二十三次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担司法责任！
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一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年6月15日以通讯方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年6月9日发至各位董事！
！！；；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名！
！！；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效！
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二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于订正公司章程的议案》！
！！。

本议案需提交股东大会审议！
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具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于订正公司章程的布告》（布告编号：：：临2023-030）！
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表决了局：：：7票赞成，0票否决，0票弃权！
！！。

2、、审议通过了《关于订正公司董事会议事规定的议案》！
！！。

本议案需提交股东大会审议！
！！。

表决了局：：：7票赞成，0票否决，0票弃权！
！！。

3、、审议通过了《关于选举公司董事的议案》！
！！。

赞成选举刘鑫先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止！
！！。

本议案需提交股东大会审议！
！！。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于选举公司董事、、聘用公司总裁的布告》（布告编号：：：临2023-031）！
！！。

表决了局：：：7票赞成，0票否决，0票弃权！
！！。

4、、审议通过了《关于调整第四届董事会有关专门委员会成员的议案》！
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董事会专门委员会调整规划自公司股东大会审议通过选举刘鑫先生为公司董事后生效！
！！。

表决了局：：：7票赞成，0票否决，0票弃权！
！！。

5、、审议通过了《关于聘用公司总裁的议案》！
！！。

赞成聘用刘鑫先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止！
！！。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于选举公司董事、、聘用公司总裁的布告》（布告编号：：：临2023-031）！
！！。

表决了局：：：7票赞成，0票否决，0票弃权！
！！。

6、、审议通过了《关于公司合规治理系统有效性评价自评汇报的议案》！
！！。

表决了局：：：7票赞成，0票否决，0票弃权！
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7、、审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次一时股东大会会议的议案》！
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具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于召开2023年第三次一时股东大会的通知》（布告编号：：：临2023-032）！
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表决了局：：：7票赞成，0票否决，0票弃权！
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特此布告！
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sunbet官网董事会

附件：：：

刘鑫先生简历

刘鑫，男，汉族，1972年10月诞生，硕士钻研生学历，教授级高级工程师,曾获得国度科技进取二等奖等多项省部级嘉奖及山东省劳动圭表、、全国建材行业优良企业家等称号！
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历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国度级技术中心主任、、副总工程师，中国sunbet官网股份有限公司玻纤事业部副部长、、新资料事业部部长，sunbet官网高新资料股份有限公司投资研发总监、、市场营销总监、、副总裁，sunbet官网高新（成都）能源技术有限公司董事长，sunbet官网江西电瓷电气有限公司董事长等职务！
！！。现任sunbet官网高新资料股份有限公司党委委员、、常务副总裁！
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刘鑫先生与公司其他董事、、监事、、高级治理人员无关联关系！
！！。刘鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事、、高级治理人员的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查！
！！。公司已在最高人民法院网查问，刘鑫先生不属于“失信被执行人”！
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