证券代码：：603126                证券简称：：sunbet官网节能             布告编号：：临2023-038

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第四届董事会第二十五次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、、、正确性和齐全性承担司法责任。！！

一、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年8月30日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口辰美贸易广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开，，，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年8月18日发至各位董事。！！；；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事8名，，，现实参加表决董事8名。！！；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。！！

二、、、董事会会议审议情况

1、、、审议通过了《关于公司2023年半年度汇报及提要的议案》。！！

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网节能股份有限公司2023年半年度汇报》（公告编号：：定2023-003）。！！

表决了局：：8票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。！！

2、、、审议通过了《关于<sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报>的议案》。！！

关联董事孟庆林、、、夏之云、、、宋伯庐、、、刘习德、、、刘鑫回避对本议案表决。！！

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。！！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。！！

特此布告。！！

sunbet官网董事会

2023年8月30日