证券代码：：：603126               证券简称：：：sunbet官网节能            布告编号：：：临2023-042

sunbet官网

第四届董事会第二十六次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月30日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口辰美贸易广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开，，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年10月23日发至各位董事。；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，本次会议应参加表决董事8名，，现实参加表决董事8名。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度汇报的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年第三季度汇报》（布告编号：：：定2023-004）。。

表决了局：：：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

2、审议通过了《关于接受sunbet官网集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》。。

赞成将本议案提请公司2023年第五次一时股东大会审议。。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于接受sunbet官网集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的布告》（布告编号：：：临2023-044）。。

表决了局：：：3票赞成、0票否决、0票弃权。。

3、审议通过了《关于<sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报>的议案》。。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。。

表决了局：：：3票赞成、0票否决、0票弃权。。

4、审议通过了《关于制订<sunbet官网节能股份有限公司在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的风险措置预案>的议案》。。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网节能股份有限公司在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的风险措置预案》。。

表决了局：：：3票赞成、0票否决、0票弃权。。

5、审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次一时股东大会会议的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于召开2023年第五次一时股东大会的通知》（布告编号：：：临2023-045）。。

表决了局：：：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2023年10月30日