证券代码：603126                证券简称：sunbet官网节能            布告编号：临2023-049

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第四届董事会第二十七次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。。

一、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年12月12日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口辰美贸易广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开，，，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年12月6日发至各位董事。；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，，本次会议应参加表决董事8名，，，现实参加表决董事8名。；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度日常关联买卖预计的议案》。。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案表决。。

本议案需提交股东大会审议。。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于2024年度日常关联买卖预计的布告》（布告编号：临2023-052）。。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权。。

2、审议通过了《关于2023年度授信打算现实执行情况及2024年度授信打算的议案》。。

赞成授权公司总裁办公会就新增金融机构、金融机构要求的董事会单独决定及董事具名样本文件等进行决定，，，并授权公司董事长在前述额度内决定和办理有关事宜，，，蕴含但不限于签署有关文件。。前述决定和授权有效期自本次董事会审议通过之日起大公司下一年度董事会审议通过本事项之日止。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

3、审议通过了《关于公司2023年度合规治理工作汇报的议案》。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

4、审议通过了《关于批改公司章程的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于订正公司章程的布告》（布告编号：临2023-051）。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

5、审议通过了《关于批改公司独立董事工作制度的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网独立董事工作制度》。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

6、审议通过了《关于制订<sunbet官网独立董事专门会议制度>的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网独立董事专门会议制度》。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

7、审议通过了《关于批改公司信息披露治理制度的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网信息披露治理制度》。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

8、审议通过了《关于调整所属子公司销售金融资产价值的议案》。。

授权周口万达能源动力科技有限公司在江苏银行股份有限公司流通股股票价值不低于6.00元/股的前提下，，，择机通过二级市场销售上述全数金融资产（若在授权期间江苏银行股份有限公司产生除权除息事项的，，，则措置价值下限可进行相应调整）。。授权事项蕴含但不限于决定具体的买卖功夫、买卖价值、买卖方式、买卖数量等与销售上述金融资产有关的事项，，，授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全数措置结束之日止。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于调整所属子公司销售金融资产价值的布告》（布告编号：临2023-053）。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

9、审议通过了《关于2022年度公司高管人员绩效查核了局及薪酬分配规划的议案》。。

赞成授权公司人力资源部门及财政部门掌管办理高管人员薪酬兑现等有关事宜。。

公司董事、监事薪酬分配规划需提交股东大会审议。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

10、审议通过了《关于提请召开公司2023年第六次一时股东大会会议的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于召开2023年第六次一时股东大会的通知》（布告编号：临2023-054）。。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2023年12月12日