证券代码：：：603126               证券简称：：：sunbet官网节能          布告编号：：：临2024-004

sunbet官网

第四届董事会第二十八次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录
、、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
、、、正确性和齐全性承担司法责任。。。

一
、、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年4月12日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口sunbet官网节能大厦11层第1会议室以现场方式召开。。；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2024年4月2日发至各位董事。。；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒郑敬位嵋橛参加表决董事8名，现实参加表决董事8名，公司监事会成员和高级治理人员列席了会议。。；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌
、、、召开程序切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，合法有效。。。

二
、、、董事会会议审议情况

1
、、、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作汇报的议案》。。。

本议案需提交股东大会审议。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

2
、、、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职汇报的议案》。。。

本议案需提交股东大会审议。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事赵轶青
、、、邱苏浩
、、、谢纪刚的述职汇报。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

3
、、、审议通过了《关于公司2023年度总裁工作汇报的议案》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

4
、、、审议通过了《关于公司2023年度财政决算汇报的议案》。。。

本议案需提交股东大会审议。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

5
、、、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。。。

本议案需提交股东大会审议。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于2023年年度利润分配预案的布告》（布告编号：：：临2024-006）。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

6
、、、审议通过了《关于公司2023年度汇报及提要的议案》。。。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东大会审议。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年年度汇报》（布告编号：：：定2024-001）。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

7
、、、审议通过了《关于公司2023年度内部节制评价汇报的议案》。。。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度内部节制评价汇报》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

8
、、、审议通过了《关于公司2023年度内部节制审计汇报的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度内部节制审计汇报》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

9
、、、审议通过了《关于公司2023年度环境
、、、社会及管治(ESG)汇报的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度环境
、、、社会及管治(ESG)汇报》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

10
、、、审议通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职汇报的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网2023年度董事会审计委员会履职汇报》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

11
、、、审议通过了《关于聘用2024年度财政及内部节制审计机构的议案》。。。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东大会审议。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于续聘管帐师事务所的布告》（布告编号：：：临2024-007）。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

12
、、、审议通过了《关于公司在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报的议案》。。。

关联董事孟庆林
、、、夏之云
、、、宋伯庐
、、、刘习德
、、、刘鑫回避对本议案表决。。。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》。。。

表决了局：：：3票赞成，0票否决，0票弃权。。。

13
、、、审议通过了《关于公司2024年度重大经营风险预测评估汇报的议案》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

14
、、、审议通过了《关于公司2023年度独立董事独立性自查情况汇报的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网董事会关于独立董事独立性评估的专项定见》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

15
、、、审议通过了《关于公司对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）履职情况评估汇报的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）履职情况评估汇报》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

16
、、、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）推广监督职责情况汇报的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网董事会审计委员会对中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）推广监督职责情况汇报》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

17
、、、审议通过了《关于公司2023年度企业内部审计工作质量的评估汇报的议案》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

18
、、、审议通过了《关于公司所属子公司对外投资的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于所属子公司对外投资的布告》（布告编号：：：临2024-008）。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

19
、、、审议通过了《关于公司2024年对外捐赠打算的议案》。。。

本议案需提交股东大会审议。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

20
、、、审议通过了《关于2023年度贷款打算现实执行情况及2024年度贷款打算的议案》。。。

本议案需提交股东大会审议。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

21
、、、审议通过了《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作打算的议案》。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

22
、、、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会会议的议案》。。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于召开2023年年度股东大会的通知》（布告编号：：：临2024-010）。。。

表决了局：：：8票赞成，0票否决，0票弃权。。。

特此布告。。。

sunbet官网董事会

2024年4月12日