证券代码：：603126        证券简称：：sunbet官网节能       布告编号：：临2024-005

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第四届监事会第二十二次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。。！

一、监事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2024年4月12日在天津市北辰区顶峰路与天宁道交口sunbet官网节能大厦11层第1会议室以现场方式召开。。！会议通知及会议资料以邮件方式于2024年4月2日发至各位监事。。！；嵋橛晒炯嗍禄嶂飨刘现肖女士召集并主持，，，会议应参加表决监事3名，，，现实参加表决监事3名。。！；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，合法有效。。！

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作汇报的议案》。。！

本议案需提交股东大会审议。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

2、审议通过了《关于聘用2024年度财政及内部节制审计机构的议案》。。！

本议案需提交股东大会审议。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。。！

监事会以为，，，公司现金分红预案切合公司现金分红政策和股东回报规划，，，公司严格推广现金分红相应决策法式，，，并进行了真实、正确、齐全的披露。。！

本议案需提交股东大会审议。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

4、审议通过了《关于公司2023年度汇报及提要的议案》。。！

监事会以为，，，公司2023年度汇报真实反映了公司2023年现实经营情况，，，编制遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，，，赞成对外报出。。！

本议案需提交股东大会审议。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

5、审议通过了《关于公司2023年度内部节制评价汇报的议案》。。！

监事会以为，，，公司2023年度内部节制评价汇报的大局、内容切合有关司法、律例、规范性文件的要求，，，内容全面、真实、客观地反映了公司内部节制的运行情况。。！＜嗍禄岫怨2023年度内部节制评价汇报不存在异议。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

6、审议通过了《关于公司2023年度内部节制审计汇报的议案》。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

7、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及管治(ESG)汇报的议案》。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

8、审议通过了《关于公司2023年度财政决算汇报的议案》。。！

本议案需提交股东大会审议。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

9、审议通过了《关于公司在sunbet官网集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报的议案》。。！

表决了局：：3票赞成，，，0票否决，，，0票弃权。。！

特此布告。。！

sunbet官网监事会

2024年4月12日