证券代码：：603126                证券简称：：sunbet官网节能               布告编号：：临2024-020

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第四届董事会第三十一次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、、正确性和齐全性承担司法责任。。

一、、董事会会议召开情况

sunbet官网（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年7月8日以通讯方式召开，，会议通知及议案资料以邮件方式于2024年7月3日发至各位董事。；；；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，，本次会议应出席董事8名，，现实出席董事8名。；；；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌、、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，合法有效。。

二、、董事会会议审议情况

1、、审议通过了《关于订正公司章程的议案》。。

本议案需提交股东大会审议。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于订正公司章程的布告》（布告编号：：临2024-021）。。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

2、、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次一时股东大会会议的议案》。。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《sunbet官网关于召开2024年第一次一时股东大会的通知》（布告编号：：临2024-023）。。

表决了局：：8票赞成，，0票否决，，0票弃权。。

特此布告。。

sunbet官网董事会

2024年7月8日